哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600829 证券简称: 公告编号:2026-014

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事出席本次会议。

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知和增加议案的通知分别于2026年5月12日、2026年5月15日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年5月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-015号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任高丽娜女士为公司副总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

2026年5月20日