海象新材股东会多项议案获高票通过 同意率最高达99.98%
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浙江料股份有限公司（证券代码：003011，证券简称：海象新材）2025年年度股东会于2026年5月19日召开。现场会议于当日下午14:30在浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢公司办公楼三楼会议室举行，网络投票时间为2026年5月19日9:15-15:00（交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00）。本次会议由公司董事会召集，因董事长王周林先生工作安排未能主持，过半数董事推选董事、总经理王淑芳女士主持。会议召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有33名股东及股东代理人参与表决，持有公司股份42,704,914股，占公司有表决权股份总数的42.3960%。其中，现场会议出席股东及股东代理人4人，持有股份41,419,714股，占比41.1201%；网络投票股东29人，持有股份1,285,200股，占比1.2759%。出席会议的中小股东共31人，代表股份3,345,454股，占公司有表决权股份总数的3.3213%。公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京国枫（深圳）律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书。
会议审议通过了9项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意率 | 反对股数（股） | 反对率 | 弃权股数（股） | 弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 | 42,695,214 | 99.9773% | 8,800 | 0.0206% | 900 | 0.0021% |
| 《2025年度董事会工作报告》 | 42,695,214 | 99.9773% | 8,800 | 0.0206% | 900 | 0.0021% |
| 《2025年度财务决算报告》 | 42,695,214 | 99.9773% | 8,800 | 0.0206% | 900 | 0.0021% |
| 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》 | 42,695,214 | 99.9773% | 8,800 | 0.0206% | 900 | 0.0021% |
| 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 42,695,914 | 99.9789% | 8,800 | 0.0206% | 200 | 0.0005% |
| 《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 | 42,695,214 | 99.9773% | 8,800 | 0.0206% | 900 | 0.0021% |
| 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》 | 42,695,214 | 99.9773% | 8,800 | 0.0206% | 900 | 0.0021% |
| 《关于审议2025年度董事薪酬、津贴情况及2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》 | 3,335,754 | 99.7101% | 8,800 | 0.2630% | 900 | 0.0269% |
| 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 | 42,695,214 | 99.9773% | 8,800 | 0.0206% | 900 | 0.0021% |
其中，《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》为特别决议事项，经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。《关于审议2025年度董事薪酬、津贴情况及2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》关联股东王周林先生及其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
北京国枫（深圳）律师事务所律师张骐、罗毅平出具的法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格，以及表决程序和表决结果均合法有效。
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