科泰电源股东会通过多项议案 多项议案同意率超99.92%

上海股份有限公司（证券代码：300153）2025年年度股东会于2026年5月15日召开，会议以现场表决与网络投票相结合的方式举行。现场会议于当日下午14:30在公司六楼大会议室召开，网络投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00。会议由公司董事会召集，董事长谢松峰主持，国浩律师（上海）事务所李晗、潘雨晨律师列席见证。

本次会议出席股东及股东代表共241人，合计持有表决权股份117,817,743股，占公司股份总数的36.8180%。其中现场出席14人，持有表决权股份115,565,040股，占比36.1141%；网络投票股东227人，持有表决权股份2,252,703股，占比0.7040%。会议审议通过了10项议案，未出现否决议案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。

各项议案表决结果如下：

1. 《关于2025年度董事会工作报告的议案》

   表决对象	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
   所有出席股东	117,740,143	99.9341	60,200	0.0511	17,400	0.0148
   中小股东	2,178,443	96.5603	60,200	2.6684	17,400	0.7713

2. 《关于2025年年度报告及摘要的议案》

   表决对象	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
   所有出席股东	117,735,143	99.9299	65,200	0.0553	17,400	0.0148
   中小股东	2,173,443	96.3387	65,200	2.8900	17,400	0.7713

3. 《关于2025年度利润分配的预案》

   表决对象	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
   所有出席股东	117,732,343	99.9275	65,200	0.0553	20,200	0.0171
   中小股东	2,170,643	96.2146	65,200	2.8900	20,200	0.8954

4. 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

   表决对象	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
   所有出席股东	117,717,043	99.9145	80,900	0.0687	19,800	0.0168
   中小股东	2,155,343	95.5364	80,900	3.5859	19,800	0.8776

5. 《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

   表决对象	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
   所有出席股东	117,710,243	99.9088	86,800	0.0737	20,700	0.0176
   中小股东	2,148,543	95.2350	86,800	3.8474	20,700	0.9175

6. 《关于公司向银行申请年度综合授信额度的议案》

   表决对象	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
   所有出席股东	117,500,340	99.7306	297,703	0.2527	19,700	0.0167
   中小股东	1,938,640	85.9310	297,703	13.1958	19,700	0.8732

7. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》

   表决对象	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
   所有出席股东	117,735,643	99.9303	64,700	0.0549	17,400	0.0148
   中小股东	2,173,943	96.3609	64,700	2.8679	17,400	0.7713

8. 《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

   表决对象	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
   所有出席股东	117,740,143	99.9341	60,200	0.0511	17,400	0.0148
   中小股东	2,178,443	96.5603	60,200	2.6684	17,400	0.7713

9. 《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议事项）

   表决对象	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
   所有出席股东	117,731,543	99.9268	64,900	0.0551	21,300	0.0181
   中小股东	2,169,843	96.1792	64,900	2.8767	21,300	0.9441

10. 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》（特别决议事项）

    表决对象	同意票数（股）	同意占比（%）	反对票数（股）	反对占比（%）	弃权票数（股）	弃权占比（%）
    所有出席股东	117,732,340	99.9275	66,003	0.0560	19,400	0.0165
    中小股东	2,170,640	96.2145	66,003	2.9256	19,400	0.8599

国浩律师（上海）事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

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