科瑞思股东会审议多项议案核心议案同意率达99.9988%

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珠海科技股份有限公司（证券代码：301314）股东会于2026年5月15日召开，会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:30在广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼公司会议室举行，由公司董事长于志江先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议出席情况显示，通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份16,834,410股，占公司有表决权股份总数的30.4695%。其中，中小股东及股东代理人15人，代表有表决权股份36,720股，占公司有表决权股份总数的0.0665%。公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席，北京德恒（深圳）律师事务所律师对会议进行了见证。

本次会议审议通过了多项议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意股数	同意率	反对股数	反对率	弃权率
《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	16,834,210	99.9988%	200	0.0012%	0.0000%
《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	16,834,210	99.9988%	200	0.0012%	0.0000%
《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》	16,834,210	99.9988%	200	0.0012%	0.0000%
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	16,834,210	99.9988%	200	0.0012%	0.0000%
《关于2025年度日常经营关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）	5,996,240	99.9967%	200	0.0033%	0.0000%
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》	16,834,210	99.9988%	200	0.0012%	0.0000%
《关于公司及子公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》	16,834,210	99.9988%	200	0.0012%	0.0000%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	16,834,210	99.9988%	200	0.0012%	0.0000%
《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》（关联股东回避表决）	1,587,550	99.9874%	200	0.0126%	0.0000%

其中，《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于2025年度日常经营关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》涉及中小股东表决，中小股东同意率均为99.4553%，反对率均为0.5447%。

北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

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