永新股份股东会通过多项议案利润分配方案同意率99.96%

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黄山有限公司（证券代码：002014）2025年度股东会于2026年5月14日召开，现场会议于当日下午2:00在公司会议室举行，网络投票时间为2026年5月14日9:15-15:00。会议由公司董事会召集，董事长江蕾女士主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次股东会共有142名股东及股东代表出席，代表有表决权股份402,422,919股，占公司股份总数的65.7026%。会议审议通过了13项议案，未出现否决提案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。

会议审议通过的主要议案及表决结果如下：

议案名称	同意股数	同意率	反对股数	反对率	弃权股数	弃权率
《公司2025年度董事会工作报告》	402,100,819股	99.9200%	316,400股	0.0786%	5,700股	0.0014%
《关于2025年度利润分配的方案》	402,274,519股	99.9631%	124,500股	0.0309%	23,900股	0.0059%
《关于董事2025年度薪酬的议案》	402,072,819股	99.9130%	303,500股	0.0754%	46,600股	0.0116%
《公司2025年年度报告及其摘要》	402,180,719股	99.9398%	236,500股	0.0588%	5,700股	0.0014%
《关于续聘2026年度审计机构的议案》	402,100,619股	99.9199%	298,000股	0.0741%	24,300股	0.0060%
《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	199,416,773股	99.8357%	320,100股	0.1603%	8,000股	0.0040%
《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》	400,143,340股	99.4335%	2,224,979股	0.5529%	54,600股	0.0136%
《关于向银行申请综合信用额度的议案》	402,153,719股	99.9331%	255,600股	0.0635%	13,600股	0.0034%
《关于为全资子公司提供担保的议案》	402,013,419股	99.8982%	355,800股	0.0884%	53,700股	0.0133%
《关于向黄山永新新材料有限公司增加投资的议案》	402,161,419股	99.9350%	245,800股	0.0611%	15,700股	0.0039%
《关于子公司项目投资的议案》	402,081,119股	99.9151%	325,200股	0.0808%	16,600股	0.0041%
《关于制定<董事和高管薪酬管理制度>的议案》	402,089,719股	99.9172%	313,400股	0.0779%	19,800股	0.0049%
《关于调整独立董事津贴的议案》	402,051,919股	99.9078%	313,900股	0.0780%	57,100股	0.0142%

其中，《关于2025年度利润分配的方案》显示，公司以总股本612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），共派发现金红利165,372,803.82元，剩余未分配利润248,497,211.66元结转以后年度分配，2025年度不进行资本公积金转增股本。该议案中小投资者同意率为98.1587%。

安徽天禾律师事务所喻荣虎、吴波律师出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开、出席人员资格及表决程序合法有效，通过的决议合法有效。

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