深圳普门科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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证券代码：688389 证券简称： 公告编号：2026-035

深圳普门科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月13日

（二）股东会召开的地点：深圳市龙华区求知东路8号普门科技总部大厦22楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘先成先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事、总经理胡明龙先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书路曼女士以及副总经理李大巍先生、邱亮先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1.议案3、4、5、6已对中小投资者进行了单独计票；

2.涉及关联股东回避表决的情况说明：

议案4涉及董事薪酬，关联股东刘先成、厦门瀚钰投资咨询合伙企业（有限合伙）、厦门乔川投资合伙企业（有限合伙）、厦门普荣投资合伙企业（有限合伙）、胡明龙、曾映、李大巍、王红、项磊、刘敏对议案4回避表决，合计所持有表决权股份数量为205,270,585股。

3.本次股东会听取了《公司独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：李紫薇、许志刚

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年5月14日