九菱科技股东会审议通过多项议案 年度报告等议案获100%同意

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荆州股份有限公司（证券代码：920505，证券简称：九菱科技）2025年年度股东会于2026年4月21日在公司新材料研发中心大楼三楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行，由董事会召集，董事长徐洪林主持。本次会议的召集、召开、出席人员资格及议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

出席和授权出席本次股东会的股东共17人，持有表决权的股份总数46,879,557股，占公司有表决权股份总数的72.3612%。其中通过网络投票参与的股东共9人，持有表决权的股份总数58,000股，占公司有表决权股份总数的0.0895%。公司在任董事8人全部出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

本次股东会审议通过了多项议案，具体表决结果如下：

其中，《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》涉及关联股东回避表决，关联股东徐洪林、许文怀、张青、蔡钢、陈明回避表决。

对于影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况如下：

• 《关于2025年年度权益分派预案的议案》：同意68,145股，占比100.0000%；反对0股；弃权0股。
• 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》：同意65,145股，占比95.5976%；反对0股；弃权3,000股，占比4.4024%。

湖北众勤律师事务所律师龚珣、赵帅对本次股东会进行了见证，认为本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

备查文件包括《荆州九菱科技股份有限公司2025年年度股东会决议》《湖北众勤律师事务所关于荆州九菱科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》及《证券持有人名册》（20260416）。

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