西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
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证券代码：601020 证券简称： 公告编号：临2025-066号
西藏华钰矿业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月28日向全体董事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于2025年12月3日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，同意公司根据相关监管规则最新规定，制定《西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》《西藏华钰矿业股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关制度。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议并通过《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》
同意公司根据战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要，对《西藏华钰矿业股份有限公司章程》及其附件《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。
该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关文件。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议并通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》
同意公司于2025年12月19日下午14:30在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开公司2025年第五次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年12月4日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2025-068号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月19日 14 点30 分
召开地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月19日
至2025年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)拟出席现场会议的股东可直接到登记地点进行登记，也可通过传真、信函的方式办理登记。
(二)参加现场会议的法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
(三)参加现场会议的个人股东登记。个人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(四)登记时间：2025年12月18日上午9:00-12:00，下午13:30-17:30
(五)登记地点：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室
(六)参加网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：李想
联系电话：0891-6329000-8054
电子邮件：huayu@huayumining.com
传 真：0891-6362869
联系地址：西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦三楼董事会办公室
(二)出席本次股东会的所有股东费用自理。
(三)通过传真、信函进行登记的股东，请在传真或函件上注明联系电话，并在参会时携带会议登记需携带的文件交与会务人员。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年12月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏华钰矿业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2025-067号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于增加董事会人数暨修订《公司章程》
及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月3日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
根据公司战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，现拟将董事会成员人数由现行8名增加至9名，增加职工代表董事、发行可转换公司债券相关条款。现同步对《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款均保持不变。《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理本次工商登记变更等相关事宜，本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体的《公司章程》及《董事会议事规则》全文。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年12月4日
