创源股份股东会通过多项议案授信及现金管理议案同意率超97%

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5月8日，宁波创源文化发展股份有限公司（证券代码：300703，证券简称：）以现场表决与网络投票相结合的方式召开股东会，会议由公司董事会召集，代理董事长华天先生主持，召开地点为宁波市北仑区人民北路688号二楼会议室。现场会议时间为当日下午2:00，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖当日上午9:15至下午3:00。

本次会议出席股东及股东代表共145名，代表有表决权股份72,912,860股，占公司有表决权股份总数的41.2585%。其中，现场出席股东及股东代表7名，所持股份67,108,110股；网络投票股东138名，所持股份5,804,750股。中小投资者（除董事、高管及持股5%以上股东外）共139名，代表股份5,812,850股，占公司有表决权股份总数的3.2893%。公司董事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席会议，董事长陈刚先生因被采取留置措施缺席，北京市中伦（深圳）律师事务所律师刘佳、尚红超以现场及视频方式见证会议。

会议审议并通过12项议案，具体表决情况如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	72,623,760股	99.6035%	275,600股	0.3780%	13,500股	0.0185%
《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》	72,623,160股	99.6027%	275,200股	0.3774%	14,500股	0.0199%
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	72,594,260股	99.5630%	304,400股	0.4175%	14,200股	0.0195%
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	72,591,960股	99.5599%	305,400股	0.4189%	15,500股	0.0213%
《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	71,882,160股	99.5420%	314,900股	0.4361%	15,800股	0.0219%
《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	71,207,560股	97.6612%	1,691,400股	2.3198%	13,900股	0.0191%
《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	71,211,760股	97.6669%	1,691,600股	2.3200%	9,500股	0.0130%
《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	72,629,660股	99.6116%	273,400股	0.3750%	9,800股	0.0134%
《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》	72,628,960股	99.6106%	274,100股	0.3759%	9,800股	0.0134%
《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》	72,626,460股	99.6072%	275,200股	0.3774%	11,200股	0.0154%
《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》	72,627,360股	99.6084%	273,400股	0.3750%	12,100股	0.0166%
《关于公司拟对外投资的议案》	72,623,760股	99.6035%	279,600股	0.3835%	9,500股	0.0130%

此外，《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于2026年度公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》涉及中小股东表决，其中：

利润分配预案：中小股东同意5,494,250股，占比94.5190%；反对304,400股，占比5.2367%；弃权14,200股，占比0.2443%。
授信及担保事项：中小股东同意4,107,550股，占比70.6633%；反对1,691,400股，占比29.0976%；弃权13,900股，占比0.2391%。
闲置自有资金现金管理：中小股东同意4,111,750股，占比70.7355%；反对1,691,600股，占比29.1010%；弃权9,500股，占比0.1634%。
外汇套期保值业务：中小股东同意5,529,650股，占比95.1280%；反对273,400股，占比4.7034%；弃权9,800股，占比0.1686%。
外汇套期保值可行性报告：中小股东同意5,528,950股，占比95.1160%；反对274,100股，占比4.7154%；弃权9,800股，占比0.1686%。
补选非独立董事：中小股东同意5,526,450股，占比95.0730%；反对275,200股，占比4.7343%；弃权11,200股，占比0.1927%。
修订公司章程：中小股东同意5,527,350股，占比95.0885%；反对273,400股，占比4.7034%；弃权12,100股，占比0.2082%。

北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

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