五矿资本2025年股东会将审议13项议案 赵立功主持 涉及利润分配及73亿融资计划

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2026年5月15日，股份有限公司（以下简称"五矿资本"）将召开2025年年度股东会，会议将由公司董事长赵立功先生主持，审议包括年度利润分配、日常关联交易预计、子公司融资计划等在内的13项重要议案。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，网络投票时间为当日9:15-15:00。

根据会议文件显示，五矿资本2025年实现营业总收入69.43亿元，归属于上市公司股东的净利润4.36亿元。公司董事会报告指出，面对复杂多变的市场环境，公司深化业务转型、持续降本增效，全面夯实资产质量，基本完成年度任务目标，为"十四五"收官奠定坚实基础。

资产负债方面，截至2025年末，公司资产总额1488.00亿元，较年初下降7.31%；负债总额968.57亿元，较年初下降1.92%；资产负债率为65.09%，较年初有所上升。公司表示，资产规模下降主要系赎回优先股100亿元以及子公司资产包出资所致。

会议将审议2025年度利润分配预案，公司拟以现有股本44.98亿股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利0.14元（含税），共计派发现金股利6297.29万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

同时，公司计划2026年半年度拟派发现金红利区间为该半年度归属于上市公司股东净利润的5%-15%，并提请股东会授权董事会制定具体分配预案。

根据公告，五矿资本2026年度日常关联交易预计总额为821.32亿元，较2025年预计的866.35亿元有所下降。主要涉及资金融通、租赁、信托、证券等业务领域。

其中，关联方资金融通业务预计融入资金余额173亿元，融出资金余额30亿元；融资租赁资产余额预计45亿元；证券业务中投资银行业务财务顾问及承销收入预计4000万元。公司强调，所有关联交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格将参照市场价格协商确定。

2025年关联交易预计与实际执行情况对比（单位：万元）

会议将审议五矿证券有限公司注册发行证券公司债及短期融资券的议案。根据方案，五矿证券拟申请注册发行不超过30亿元证券公司债，期限不超过三年，募集资金拟用于补充营运资金、支持科技创新领域业务及偿还到期债务等。

同时，五矿证券将在43亿元短期融资券余额上限内开展发行工作。据披露，五矿证券近三年已累计发行8期短期融资券共64亿元，目前存续余额24亿元，均在年内到期。

五矿证券近三年短期融资券发行情况

为提高资金使用效率，公司计划在单日最高余额不超过130亿元范围内，利用部分临时闲置资金购买境内外非关联方持牌金融机构发行的风险可控理财产品，额度可循环使用，授权期限为自本次股东会审议通过之日至下一年度股东会召开之日。

公司表示，进行委托理财将严格控制风险，对单一标的设置适当预警止损线，对产品总体投资设置风险限额，确保资金安全。

会议还将审议《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，从管理机构、绩效与履职评价、薪酬结构与标准、薪酬发放与管理、薪酬止付与追索等方面进行规范。

根据披露，2025年公司董事长赵立功先生领取薪酬94.40万元（税前），独立董事津贴为20万元/年（税前）。2026年度薪酬方案将继续实行基本年薪与绩效年薪相结合的薪酬机制，并对一定比例的年度绩效奖金实行递延发放。

本次年度股东会的召开，将进一步明确五矿资本2026年的发展战略和经营目标，完善公司治理结构，保障公司持续健康发展。市场将密切关注会议各项议案的审议结果，以及公司在产业金融领域的进一步布局。

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