爱建集团2025年年度股东会将召开 拟议88亿元对外担保及多项重要议案

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2026年5月20日，上海股份有限公司（以下简称"爱建集团"）将召开2025年年度股东会，会议将审议包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、对外担保预计、日常关联交易预计等九项重要议案。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段及互联网投票平台9:15-15:00。

根据会议资料显示，2025年爱建集团面临复杂多变的资本市场环境和行业竞争压力，全年实现营业总收入15.69亿元，同比减少20.58%；归属于母公司所有者的净利润为-19.22亿元，同比减少13.91亿元；每股收益-1.206元，加权平均净资产收益率-17.78%。截至2025年末，公司总资产214.85亿元，较年初减少9.91%；归属于母公司所有者权益98.14亿元，较年初减少16.65%。

尽管业绩承压，公司董事会在2025年仍积极推进多项重要工作：顺利完成董事会换届，选举产生第十届董事会；系统性修订公司章程及议事规则，完成实质性修订约157条、新增28条、删除19条；建立健全会议运作全流程管理机制；启动新一轮战略规划，确立"筑牢根基、聚焦突破、生态融合"的三阶段实施路径，目标打造以"资产管理"与"财富管理"双轮驱动的领先民营金融集团。

会议将审议的《公司2025年度利润分配方案(草案)》显示，鉴于公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-19.22亿元，尽管母公司年末可供分配利润为21.38亿元，公司拟不实施利润分配，不进行资本公积转增股本，也不使用未分配利润进行送股。

另一项重要议案《关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案》显示，公司拟为2026年度对外担保额度预计为88亿元（含存续担保余额），主要用于子公司融资及业务发展。其中，为爱建租赁提供担保额度56亿元，为华瑞租赁及其子公司提供担保额度16亿元，为上海平祥企业管理有限公司提供担保额度2.1亿元，为其他控股子公司提供担保额度11.4亿元等。

2025年度公司实际担保余额为16.98亿元，较年初预计的98亿元有较大差距，主要原因是信保基金公司借款、银行授信等未按原计划推进。

《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》显示，公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易主要包括物业管理服务、飞机及发动机租赁业务、存款业务等，涉及上海股份有限公司、上海华瑞银行股份有限公司、九元航空有限公司等关联方。其中，与吉祥航空的物业管理服务预计金额2163.15万元，飞机及发动机租赁业务预计金额4.3亿元；与华瑞银行的存款业务预计日均存款余额不超过3亿元。

2025年公司日常关联交易实际发生额普遍低于预计金额，主要原因包括部分预计事项实际未发生、美元汇率及利率浮动、交付计划调整等。

会议还将审议续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案，审计费用与2025年持平，年报审计收费180万元，内控审计收费55万元。

为建立科学有效的激励约束机制，公司拟制定《爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事和高级管理人员薪酬遵循战略传导、公平合理、绩效挂钩、依法合规原则。根据该制度，独立董事将领取年度津贴，不领取其他形式薪酬；外部董事不在公司领取薪酬；内部董事薪酬根据其担任的主要职务或岗位确定；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

同时，公司拟确定2026年度独立董事津贴标准为20万元/人/年（税前），按月发放；外部董事不在公司领取薪酬；内部董事薪酬根据其在公司担任的主要职务或岗位确定。

会议将听取四位独立董事（含一位已离任独立董事）2025年度述职报告。独立董事在报告中表示，2025年严格按照相关法律法规要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，对提交董事会审议的各项议案进行了认真审核，对公司关联交易、财务报告、内部控制、董事及高管任免等重大事项进行了重点关注，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本次股东会的召开，将为公司2026年及未来发展规划奠定重要基础，投资者可通过现场或网络投票方式参与公司重大决策。

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