国网英大2025年股东会将启 杨东伟辞任董事长拟选举俞华军接任 净利润增长60.74%拟派现7.66亿元

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2026年5月20日，股份有限公司（以下简称"国网英大"）将在北京东城区建国门内大街乙18号英大国际大厦会议室召开2025年年度股东会。本次会议将审议包括年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、补选董事等九项重要议案。值得关注的是，公司董事长杨东伟因工作变动辞职，董事会拟提名俞华军、吕阳为非独立董事候选人。同时，公司2025年业绩表现亮眼，归属于上市公司股东的净利润达25.31亿元，同比增长60.74%，拟向全体股东派发现金红利7.66亿元。

根据会议资料显示，2025年国网英大实现营业总收入119.55亿元，同比增长5.91%；归属于上市公司股东的净利润25.31亿元，同比增长60.74%，业绩表现显著优于行业平均水平。

公司金融业务稳中提质，旗下英大信托高效保障电网建设项目资金需求，落地国内单笔设立规模最大的应急慈善信托，证投产品收益率位于同业前列。英大证券研究推动业务布局优化，自营业务、经纪业务超预期增长，信用评级首次提升至AAA级。

在服务双碳目标方面，公司深耕绿色金融创新，统筹开发电碳贷、抽蓄电站专项服务信托等专属绿色产品；英大信托参编信托业协会《绿色信托标准》，英大碳资产参编《碳资产管理体系应用指南》国家标准，围绕电网企业和产业链上下游提供一揽子双碳解决方案，协助29家国家电网分部和省电力公司开展碳管理服务。

制造业务方面，置信电气聚焦市场拓展、科技创新、产业升级，大容量非晶变产线在天津置信高质量落地，形成规模化生产能力。移动式低压转供装置、10-20kV电磁式配网柔性互联成套装置等多个首台首套实现挂网运行。武汉南瑞入围工信部2025年未来产业创新任务揭榜挂帅项目《大功率SOEC/SOFC氢储能发电系统成套装备》。报告期内，获得重大科技奖励22项，其中日内瓦国际发明展金奖1项，中国产学研合作创新成果二等奖1项。

根据议案四，国网英大2025年度末期拟向全体股东每股派发现金红利0.092元（含税），全年总计每股派发现金红利0.134元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本5,718,435,744股，以此计算2025年度末期合计拟派发现金红利526,096,088.45元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额766,270,389.70元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.28%。

2025年度不进行资本公积金转增股本。公司同时表示，在2026年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足公司正常经营和长远发展、且满足现金分红条件的情况下，将由董事会组织实施2026年中期利润分配，增强投资者获得感。

公司近三年现金分红情况如下：

根据议案九，公司董事会于近日收到董事长杨东伟先生的辞职报告。由于工作变动原因，杨东伟先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员及召集人职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会推荐，拟补选俞华军先生、吕阳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

俞华军先生，1976年出生，研究生学历，硕士学位，北美精算师，特许金融分析师。历任中国保监会上海监管局主任科员、财务会计部主任科员，长江养老保险股份有限公司财务部副总经理，英大泰和财产保险股份有限公司总精算师、首席风险官兼发策部总经理、精算部总经理，英大泰和财产保险股份有限公司副总经理、总会计师、党委委员，英大国际信托有限责任公司董事、总经理、党委副书记，英大国际信托有限责任公司董事长、党委书记，英大泰和人寿保险股份有限公司董事长、党委书记，本公司董事等职。现任本公司党委书记，国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记，英大泰和人寿保险股份有限公司董事长。

吕阳先生，1970年出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师。历任陕西省电力设计院线路室设计师兼团委书记、国际工程部副主任，长安保险经纪有限公司西南业务部经理、直属业务部经理、党组成员、副总经理，英大长安保险经纪有限公司副总经理、党委委员，英大泰和人寿保险股份有限公司副总经理、党委委员，英大国际信托有限责任公司董事、总经理、党委副书记。现任英大国际信托有限责任公司党委书记，中国信托业协会监事长。

根据议案五，公司对2026年度及2027年1-5月日常关联交易额度进行了预计。其中，2026年度公司及其控股公司向国家电网及所属公司销售产品、提供劳务的关联交易预计金额为920,000.00万元，采购产品、接受劳务预计金额为32,000.00万元。

2025年度公司及其控股公司与国家电网及所属公司等关联方发生的销售产品、提供劳务实际执行金额为804,271.46万元，低于900,000.00万元的预计金额，主要原因是置信电气2025年关联方交易较预期减少。

金融业务方面，2026年度手续费与佣金收入预计500,000.00万元，认购关联方金融产品预计270,000.00万元。

根据议案六，公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构。2026年年度审计费用为345万元，其中公司合并和母公司审计费用110.1万元（含内控审计报告费用30万元），与2025年年度审计费用持平。

中审众环始创于1987年，组织形式为特殊普通合伙企业，截至2025年12月31日，合伙人（股东）237人，注册会计师1,306人。2025年度业务收入为22.16亿元，其中，审计业务收入为18.43亿元，证券业务收入为5.69亿元。2025年度，中审众环上市公司年报审计项目253家。

根据议案七，公司披露了董事2025年度薪酬分配情况。其中，乔发栋（董事、总经理）报告期内薪酬为96.99万元（税前），杨骥珉（董事）70万元，周维丽（董事）58.88万元，马晓燕（董事）34.64万元。独立董事程小可、宋洁、刘俊勇、郭冬梅每人薪酬均为12万元。董事长杨东伟报告期内薪酬为0，主要因为其在公司关联方任职，从关联方获取报酬。

离任董事中，俞华军（2025年1月-8月任职）薪酬54.06万元，段光明（2025年1月-8月任职）51.96万元，张凡华（2025年1月-4月任职）30万元。

2026年度薪酬考核方案显示，在公司担任具体职务的董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励构成。独立董事津贴为12万元/年（税前）。

根据议案八，为进一步健全董事高管履职评价与激励约束机制，提升治理团队专业履职效能，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法将对董事、高级管理人员的薪酬构成、确定依据、支付方式、考核与调整等方面做出明确规定，有助于完善公司治理结构，提升公司治理水平。

本次股东会还将审议公司2025年年度报告及摘要、董事会工作报告、独立董事2025年度述职报告等议案。会议现场时间为2026年5月20日14:30，股权登记日为2026年5月13日。股东可以通过现场或网络投票方式参与表决。

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