张小泉临时股东会通过限制性股票激励及员工持股计划相关议案 同意率99.99%

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股份有限公司（证券代码：301055）2026年第二次临时股东会于2026年4月30日召开。现场会议时间为当日下午14:30，地点位于浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层会议室；网络投票时间为当日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午15:00任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长张新程先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东及委托代理人共24名，代表有表决权股份89,593,100股，占公司有表决权股份总数的59.1656%。其中中小股东及委托代理人共21名，代表有表决权股份130,700股，占公司有表决权股份总数的0.0863%。公司董事、高级管理人员、聘请的见证律师等列席会议，部分董事、高级管理人员通过通讯方式出席。

本次股东会审议通过了以下议案：

浙江天册律师事务所虞文燕、谭敏律师出具法律意见，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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