湖北超卓航空科技股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

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　　证券代码：688237        证券简称：        公告编号：2026-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,240.0828万股，每股面值人民币1元，每股发行价格41.27元，募集资金总额为92,448.22万元，扣除不含税的各项发行费用11,590.63万元，实际募集资金净额为80,857.59万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475号验资报告。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币69,282.83万元，利息收入扣除手续费等的净额2,878.43万元，剩余募集资金余额人民币653.18万元（未包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的13,800.00万元）。

　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　本年度，公司累计已使用募集资金投入项目219.51万元。截至2025年12月31日，剩余募集资金余额人民币653.18万元。具体明细详见下表：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：上表中“以前年度已使用金额”指以前年度投入募投项目建设的金额（含经批准置换先期投入募投项目建设的金额）；

　　注2：上表中“本年度使用金额”指本年度投入募投项目建设的金额；

　　注3：上表中“永久补充流动资金”指截至本年度末，募投项目结项后的节余募集资金、超募资金、超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额合计用于永久补充流动资金的金额；

　　注4：上表中“募集资金利息收入”指截至本年度末，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息收入合计；

　　注5：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据管理制度并结合经营需要，公司自2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2024年10月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.38亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

　　根据上述决议，公司在规定期限内使用了2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。2025年5月6日，公司已将上述暂时补充流动资金的2,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。

　　2、2025年10月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元（包括募集资金账户余额及预计未来产生的银行存款利息和现金管理收益）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。

　　自上述董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年7月18日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过

　　人民币1.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会及保荐机构对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

　　截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：利息为截至2025年12月31日预计的利息金额。

　　注2：上表中“归还日期”指上表中产品的赎回或转让日期。

　　注3：上表中“尚未归还金额”指截至2025年12月31日尚未到期归还的金额。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　1、2025年3月21日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，2025年4月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,575.52万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为16.20%。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。

　　2、2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,538.72万元（系超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）的超募资金节余资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为2.91%。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

　　本年度，公司使用超募资金永久补充流动资金金额10,114.24万元。截至2025年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金募集资金金额合计41,278.12万元。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　2023年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金13,200.42万元投资建设洛阳增材制造生产基地项目。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）。

　　本年度，洛阳增材制造生产基地项目使用上述资金金额216.98万元，截至2025年12月31日，洛阳增材制造生产基地项目使用上述募集资金金额合计7,060.43万元。

　　本年度，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。

　　本年度，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额0.00万元。截至2025年12月31日，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额合计1,810.41万元。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　本年度，除上述情况外，公司募集资金不存在其他使用情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司“变更募投项目的资金使用情况”详见附表2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2025年12月31日止的《超卓航科关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与实际使用情况。

　　七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附表1：

　　2025年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：上表中“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”均未包含募投项目结项后对应节余募集资金永久补充流动资金的金额1,810.41万元和超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1,538.72万元。

　　注2：上表中“截至期末承诺投入金额”合计数未包含截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额114.90万元。

　　注3：上表中“本年度投入金额”合计数未包含本年度已进行永久补充流动资金的超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1,538.72万元。

　　注4：上表中“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”合计数不包含项目节余资金12,532.45万元。

　　注5：“增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，目前已投产。由于相关领域的业务尚处于市场开拓阶段，尚未形成规模效益。

　　注6：“洛阳增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，但由于该募投项目目标客户受国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相关业务需求进度放缓。

　　注7：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科      公告编号：2026-010

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　2025年度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2025年度计提减值准备情况

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

　　2025年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计974.19万元，具体如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1、损失以“-”号填列。

　　2、若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计865.44万元。公司信用减值损失计提金额增加的主要原因：受宏观经济环境的影响，部分客户回款进度不及预期，导致公司对相关应收款项计提的信用减值损失相应增加。

　　（二） 资产减值损失

　　合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法，与本公司应收款项采用的预期信用损失计提政策一致。本期转回合同资产减值准备1.43万元，相应冲减当期信用减值损失。

　　公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并按类别计提存货跌价准备，计提金额计入当期损益。经测试，本期计提的存货跌价准备金额为110.19万元。

　　本期合计计提资产减值损失的金额为108.75万元。

　　三、本次计提减值损失对公司的影响

　　公司本次计提信用及资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计974.19万元，对公司合并报表利润总额影响数974.19万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已由公司2025年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、其他说明

　　公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科       公告编号：2026-017

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　关于作废部分2025年限制性股票激励计划

　　已授予未归属的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分2025年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2025年12月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于＜湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于＜湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就公司2025年限制性股票激励计划相关事项发表了相应核查意见。具体内容详见公司于2025年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的相关公告。

　　2、2025年12月13日至2025年12月22日期间，公司对本激励计划拟激励对象的信息进行了内部公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2025年12月24日，公司在上海证券交易所网站披露了《超卓航科董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划拟激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　3、2025年12月29日，公司召开2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于＜湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》（以下简称“本激励计划”）、《关于＜湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》（以下简称“《考核管理办法》”）以及《关于提请股东会授权董事会办理湖北超卓航空科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　4、2025年12月30日，公司在上海证券交易所网站披露了《超卓航科关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

　　5、2025年12月30日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划截至授予日的激励对象名单发表了核查意见。具体内容详见公司于2025年12月31日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

　　6、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了相应意见。

　　二、本次作废限制性股票的具体情况

　　1名激励对象因其个人原因未签署授予协议，放弃参与公司本激励计划，本次授予对该激励对象不生效，公司对其获授的150,000 股限制性股票予以作废处理。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司本激励计划的继续实施。

　　四、薪酬与考核委员会意见

　　经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《超卓航科2025年限制性股票激励计划（草案）》及《超卓航科2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司董事会依据2025年第六次临时股东会的授权对本次已授予未归属的150,000股限制性股票进行作废处理。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京盈科（武汉）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次激励计划部分限制性股票作废的相关事项取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划部分限制性股票作废的原因、数量符合《管理办法》以及本次激励计划的相关规定。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科       公告编号：2026-016

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　关于作废部分2022年限制性股票激励计划

　　已授予未归属的限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“超卓航科”或“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年11月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就公司2022年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于核实公司＜2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2022年11月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事周洁作为征集人，就公司2022年12月16日召开的2022年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　3、2022年11月29日至2022年12月8日，公司对本激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2022年12月9日，公司于上海证券交易所网站披露了《湖北超卓航空科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　4、2022年12月16日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于审议公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

　　5、2022年12月17日，公司于上海证券交易所网站披露《湖北超卓航空科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　6、2022年12月27日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　7、2023年6月29日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　8、2023年9月20日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　9、2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　10、2024年10月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　11、2025年2月14日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期届满暨作废部分已授予未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　12、2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　13、2025年6月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留第一次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

　　14、2025年9月16日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，董事会同意将2022 年限制性股票激励计划授予价格由32.03元/股调整为31.35元/股。

　　15、公司于2025年12月8日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个归属期股份归属登记手续，本次共计归属了78,642股股票，归属人数15人，本次归属股票上市流通日期为2025年12月15日。具体详见公司于2025年12月10日披露于上海证券交易所网站的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-069）。

　　16、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划已授予未归属的限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了相应意见。

　　二、本次作废限制性股票的具体情况

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权：

　　（一）首次授予部分

　　公司层面：《激励计划》首次授予部分第三个归属期公司层面归属比例为90%。

　　个人层面：《激励计划》首次授予激励对象中，3名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“A”，个人层面归属比例为100%；8名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“B”，个人层面归属比例为95%；7名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“C”，个人层面归属比例为80%。

　　本次作废处理已获授但未归属的限制性股票73,578股。

　　（二）预留授予部分

　　公司层面：《激励计划》首次授予部分第三个归属期公司层面归属比例为90%。

　　个人层面：《激励计划》预留授予激励对象中，3名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“A”，个人层面归属比例为100%；1名激励对象个人层面绩效考核结果等级为“C”，个人层面归属比例为80%；1名激励对象离职已不符合激励资格且其个人层面的绩效考核评级为“D”，其个人层面可归属比例为0%。

　　本次作废处理已获授但未归属的限制性股票6,447股。

　　综上，本次首次授予部分及预留授予部分合计作废处理的限制性股票数量共计80,025股。

　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

　　公司本次作废部分限制性股票的事项不会对公司经营情况产生重大影响，不影响公司技术团队及管理团队的稳定性，也不会影响公司本次激励计划的继续实施。

　　四、薪酬与考核委员会意见

　　经核查，薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《超卓航科2022年限制性股票激励计划》及《超卓航科2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司董事会依据2022年第三次临时股东大会的授权对本次已授予未归属的80,025股限制性股票进行作废处理。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权。本次作废的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科      公告编号：2026-012

　　湖北超卓航空科技股份有限公司

　　关于2025年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币3.40元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股可分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中未分配利润为人民币155,048,542.10元。经第四届董事会第八次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　“公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.40元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本89,681,952股扣减公司回购专用证券账户中的股份1,265,682股，实际可参与利润分配的股数为88,416,270股，以此计算合计拟派发现金红利人民币30,061,531.80元（含税）。公司本次不进行资本公积转增股本，不送红股。”

　　本年度（2025年度）公司现金分红总额30,061,531.80元（含税）；本年度（2025年度）以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额0元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计30,061,531.80元，占本年度归属于公司股东净利润的比例237.39%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元，现金分红和回购并注销金额合计30,061,531.80元，占本年度归属于公司股东净利润的比例237.39%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二） 是否可能触及其他风险警示情形

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开和审议情况

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，同意本次利润分配预案，并同意将预案提交公司2025年年度股东会审议。

　　（二）审计委员会会议的召开和审议情况

　　公司于2026年4月17日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的现金分红政策，履行了相应的决策程序，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日