全志科技股东会通过16项议案限制性股票激励计划获90.76%同意

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珠海股份有限公司（证券代码：300458）股东会于2026年4月20日召开，现场会议于当日14:00在广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长张建辉主持，审议并通过了16项议案。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共有1023名股东参与表决，代表股份325,590,880股，占公司有效表决权股份总数的39.4451%。其中中小股东1017人，代表股份73,788,799股，占公司有效表决权股份总数的8.9395%。

会议审议通过的主要议案及表决结果如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对比例	弃权比例
《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	325,334,337股	99.9212%	0.0614%	0.0174%
《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	325,395,831股	99.9401%	0.0455%	0.0144%
《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》	325,345,537股	99.9246%	0.0602%	0.0151%
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	325,393,531股	99.9394%	0.0459%	0.0148%
《关于续聘2026年度审计机构的议案》	324,749,265股	99.7415%	0.2383%	0.0202%
《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》	325,367,231股	99.9313%	0.0472%	0.0215%
《关于修订<公司章程>的议案》	325,328,337股	99.9194%	0.0604%	0.0202%
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	325,214,641股	99.8844%	0.0903%	0.0252%
《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	188,040,146股	99.4647%	0.4897%	0.0456%
《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案》	325,267,551股	99.9007%	0.0833%	0.0160%
《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	295,170,560股	90.7582%	9.2215%	0.0203%
《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	297,065,770股	91.3409%	8.6374%	0.0216%
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》	296,700,106股	91.2285%	8.7502%	0.0213%
《关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》	149,058,247股	82.9041%	17.0554%	0.0406%
《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》	150,541,019股	83.7288%	16.2400%	0.0312%
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》	149,035,967股	82.8917%	17.0689%	0.0394%

其中，《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》为特别决议事项，均获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

部分议案涉及关联股东回避表决：《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟回避；《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》关联股东叶茂、藏伟回避；《关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟、李龙生回避。

广东信达律师事务所林婕律师、蔡霖律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效。

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