红棉股份（000523）2025年第二次临时股东大会高票通过多项制度修订及会计师事务所续聘议案

外汇
1小时之前
2

广州讯（记者财经观察员）广州市红棉智汇科创股份有限公司（证券简称：，证券代码：000523）于2025年11月18日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》及《关于续聘会计师事务所的议案》。会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的43.84%，所有议案均以超过99%的支持率获得通过，其中涉及公司治理的核心制度修订议案获特别决议通过。

会议出席情况：股东参与度达43.84%，中小股东表决占比10.59%

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席股东及股东代表共计152人，代表股份8.047亿股，占公司有表决权股份总数的43.8419%。其中，现场投票股东3人（代表5.3818亿股，占比29.3210%），网络投票股东149人（代表2.6653亿股，占比14.5209%）。

中小股东参与度方面，150名中小股东代表股份1.9433亿股，占公司有表决权股份总数的10.5872%，其中网络投票中小股东148人（代表1.6646亿股，占比9.0688%），体现了中小投资者对公司治理事项的高度关注。

议案表决结果：核心制度修订获超99%支持，特别决议事项均达标

本次会议审议的《关于修订<公司章程>等制度的议案》包含10项子议案，涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等核心治理制度，以及对外担保、投资管理、董监高薪酬考核等关键管理制度。根据表决结果，所有子议案均获绝对多数通过，其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》3项特别决议事项（需三分之二以上表决权通过）支持率均超过99.3%，远超法定比例。

此外，《关于续聘会计师事务所的议案》获最高支持率，同意股数8.0083亿股，总支持率达99.5187%，中小股东支持率98.0068%，显示股东对公司审计机构工作的高度认可。

议案编号	议案名称	同意股数（亿股）	总支持率	中小股东支持率	表决结果
1.01	《公司章程》	7.9915	99.3095%	97.1406%	通过
1.02	《股东会议事规则》	7.9909	99.3026%	97.1122%	通过
1.03	《董事会议事规则》	7.9909	99.3026%	97.1122%	通过
1.04	《独立董事工作制度》	7.9911	99.3051%	97.1225%	通过
1.05	《对外担保管理制度》	7.9908	99.3014%	97.1070%	通过
1.06	《董事、高级管理人员薪酬考核制度》	8.0077	99.5105%	97.9729%	通过
1.07	《利润分配管理制度》	7.9914	99.3084%	97.1360%	通过
1.08	《关联交易管理制度》	7.9915	99.3095%	97.1406%	通过
1.09	《投资管理制度》	7.9917	99.3120%	97.1509%	通过
1.10	《会计师事务所选聘制度》	7.9913	99.3067%	97.1289%	通过
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.0083	99.5187%	98.0068%	通过

法律意见：会议程序合法有效

北京大成（广州）律师事务所为本次股东大会出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，出席人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

本次制度修订及会计师事务所续聘的顺利通过，将进一步完善红棉股份公司治理结构，提升决策规范性，为公司长期稳健发展奠定制度基础。公司董事会表示，将根据股东大会决议及时完成相关制度备案及信息披露工作。

备查文件：
1. 本次股东大会会议决议；
2. 北京大成（广州）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

（完）

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。