中润光学股东会全票通过九项议案 利润分配及股东回报规划同意率达99.97%

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嘉兴科技股份有限公司（证券代码：688307）股东会于2026年4月17日在浙江省嘉兴市秀洲区高照道陶泾路188号召开。本次会议由公司董事会召集，董事长张平华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书出席会议，财务总监列席会议。本次会议审议的9项非累积投票议案均获通过，具体表决结果如下：

1. 关于《2025年度董事会工作报告》的议案：同意票数41,712,203，同意比例99.9661%；反对票数10,741，反对比例0.0257%；弃权票数3,400，弃权比例0.0082%
2. 关于《2025年度财务决算报告》的议案：同意票数41,712,203，同意比例99.9661%；反对票数10,741，反对比例0.0257%；弃权票数3,400，弃权比例0.0082%
3. 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案：同意票数41,712,203，同意比例99.9661%；反对票数10,741，反对比例0.0257%；弃权票数3,400，弃权比例0.0082%
4. 关于2025年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案：同意票数41,715,103，同意比例99.9730%；反对票数11,241，反对比例0.0270%；弃权票数0，弃权比例0.0000%
5. 关于续聘2026年度会计师事务所的议案：同意票数41,712,203，同意比例99.9661%；反对票数10,741，反对比例0.0257%；弃权票数3,400，弃权比例0.0082%
6. 关于2026年度申请综合授信及对子公司提供担保预计的议案：同意票数41,712,203，同意比例99.9661%；反对票数11,241，反对比例0.0269%；弃权票数2,900，弃权比例0.0070%
7. 关于2026年度董事薪酬方案的议案：同意票数7,543,087，同意比例99.1177%；反对票数12,241，反对比例0.1608%；弃权票数54,900，弃权比例0.7215%（关联股东张平华、陆高飞、金凯东、张杰、嘉兴尚通投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决）
8. 关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案：同意票数41,659,203，同意比例99.8390%；反对票数12,241，反对比例0.0293%；弃权票数54,900，弃权比例0.1317%
9. 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案：同意票数41,715,103，同意比例99.9730%；反对票数11,241，反对比例0.0270%；弃权票数0，弃权比例0.0000%

北京康达（宁波）律师事务所王静、张雅雯律师对本次会议进行见证，认为会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

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