北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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证券代码：688292 证券简称： 公告编号：2025-071

转债代码：118052 转债简称：

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于2025年限制性股票激励计划内幕信息

知情人买卖公司股票情况的自查报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2025年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部制度的规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号一一股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划公开披露前6个月内（即2025年4月23日至2025年10月22日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询，并由中国结算上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本激励计划自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部制度的规定，严格限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定，均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-070

转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张跃先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：修订《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：修订《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09议案名称：修订《投资者关系管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.10议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.11议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.12议案名称：修订《内幕信息知情人登记制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.13议案名称：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.14议案名称：修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.15议案名称：修订《控股子公司管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

■

12、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1、议案2.01、议案2.02、议案3-8属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、 本次股东大会的议案2.03-2.15、议案9-12属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

3、本次股东大会的议案1、议案3-8、议案10、议案11.01、议案11.02、议案12.01、议案12.02对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：裴红娜、王鑫

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年11月18日