江苏永鼎股份有限公司关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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证券代码：600105 证券简称：公告编号：临2025-066

江苏永鼎股份有限公司

关于在子公司之间调剂担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●调出方名称：全资子公司武汉永鼎汇谷科技有限公司（以下简称“永鼎汇谷”）、全资子公司江苏永鼎精密光学材料有限公司（以下简称“永鼎精密光学”）

●调入方名称：控股子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称“东部超导”）

●本次担保调剂金额及调剂后担保额度：20,000万元；永鼎汇谷将未使用的担保额度6,000万元调至东部超导，调剂后江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”或“公司”）为永鼎汇谷提供的担保额度为18,000万元；永鼎精密光学将未使用的担保额度14,000万元调至东部超导，调剂后公司为永鼎精密光学提供的担保额度为1,000万元；公司为东部超导提供的担保额度为81,000万元。

●本次担保额度调剂无反担保

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

江苏永鼎股份有限公司第十届董事会第九次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》，同意公司2025年度为子公司申请综合授信提供总额不超过人民币438,500万元的担保。本次担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议批准之日起12个月。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司年度申请授信提供担保预计的公告》（公告编号：临2025-019）。

二、担保额度调剂情况

2025年度公司已审批的担保额度为人民币438,500万元，根据《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规章制度，考虑到公司的实际业务需要，公司拟在2025年度担保总额度不变的前提下，将符合担保额度调剂条件的全资子公司永鼎汇谷未使用的担保额度6,000万元和全资子公司永鼎精密光学未使用的担保额度14,000万元调剂至控股子公司东部超导。具体调剂情况如下：

单位：万元人民币

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三、被担保公司基本情况

1、被担保人名称：武汉永鼎汇谷科技有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号海外人才大楼A座18楼212室

法定代表人：赵佩杰

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2018年10月12日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程监理；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光电子器件制造；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；通信设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，永鼎汇谷资产总额为20,255.79万元，负债总额为16,348.86万元，资产净额为3,906.93万元。2024年度实现营业收入为659.66万元，净利润为-22.95万元（经审计）。

截至2025年9月30日，永鼎汇谷资产总额为20,599.11万元，负债总额为16,675.06万元，资产净额为3,924.05万元。2025年1-9月实现营业收入为863.57.35万元，净利润为17.12万元（未经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

2、被担保人名称：江苏永鼎精密光学材料有限公司

注册地点：苏州市吴江区黎里镇来秀路新黎路113号

法定代表人：刘延辉

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2023年1月12日

经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光通信设备制造；光通信设备销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，永鼎精密光学资产总额为14,519.40万元，负债总额为11,124.81万元，资产净额为3,394.59万元。2024年度实现营业收入为12,597.32万元，净利润为52.88万元（经审计）。

截至2025年9月30日，永鼎精密光学资产总额为17,103.72万元，负债总额为12,998.34万元，资产净额为4,105.38万元。2025年1-9月实现营业收入为10,220.27万元，净利润为710.78万元（未经审计）。

与本公司关系：公司全资子公司

3、被担保人名称：东部超导科技（苏州）有限公司

注册地点：苏州市吴江区江陵街道大兢路518号

法定代表人：张国栋

注册资本：6,420万元人民币

成立日期：2017年12月5日

经营范围：超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温制冷设备（不含橡塑类）的研发、生产、销售、租赁；机电设备和产品的研发、销售；钢带（材）、铜带（材）、有色金属基带（材）的销售；超导电力技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；会务服务；承办展览展示服务；创业投资；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、制造、销售：电机、输配电及控制设备、电气自动化设备，并提供技术咨询、技术服务；电线、电缆的研发、销售；电力工程设计、施工；电力设备安装、测试、维修；电气设备、机械设备的租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；风力发电机组及零部件销售；新材料技术研发；超导材料制造；超导材料销售；光纤销售；光缆销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2024年12月31日，东部超导资产总额为29,149.78万元，负债总额为34,412.86万元，资产净额为-5,263.08万元。2024年度实现营业收入为1,089.24万元，净利润为-3,493.61万元（经审计）。

截至2025年9月30日，东部超导资产总额为38,816.38万元，负债总额为42,680.66万元，资产净额为-3,864.28万元。2025年1-9月实现营业收入为1,864.26万元，净利润为-2,816.12万元（未经审计）。

与本公司关系：公司控股子公司

股东及持股比例：公司59.8131%；苏州致鼎兢业投资咨询合伙企业（有限合伙）20.3271%；苏州致鼎慧忠管理咨询合伙企业（有限合伙）13.3178%；安惊川3.1153%；苏州福盈超导股权投资合伙企业（有限合伙）1.8692%；嘉兴晋财合盛先进制造产业股权投资合伙企业（有限合伙）1.5576%。

四、担保的主要内容及相关授权

上述担保调剂是公司控股子公司内部进行的担保额度调剂，在上述担保调剂后，按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体担保协议。同时，公司授权董事长在上述担保调剂后办理公司一切与借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

五、担保调剂的必要性和合理性

本次对公司控股子公司内部担保额度调剂有利于保障控股子公司正常业务发展，调入方资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保调剂的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会构成对公司及中小股东利益的损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额306,375.09万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的98.90%，其中：公司对控股子公司提供的实际担保余额 208,305.09万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的67.24%。以上均无逾期担保的情形。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年11月18日