山西华翔集团股份有限公司关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

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证券代码：603112 证券简称： 公告编号：2025-120

山西华翔集团股份有限公司

关于非独立董事离任暨选举职工代表

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张敏先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张敏先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。公司于2025年11月11日召开职工代表大会，选举李涛先生为职工代表董事。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

(一)非独立董事提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张敏先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会和经营工作的正常运行。张敏先生不存在针对董事职务未履行完毕的公开承诺或义务，并已按照公司相关规定做好交接工作。

张敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、选举职工代表董事的情况

公司于2025年11月11日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中设置1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生，无需提交股东会审议。

2025年11月11日，公司召开职工代表大会，选举李涛先生（简历详见附件）为第三届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年11月12日