海航科技（600751）董事会审议通过23项治理制度修订及制定议案 续聘审计机构并将召开临时股东会

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11月12日，海航科技股份有限公司（证券代码：600751，900938；证券简称：海航科技，）发布第十二届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际亲自出席7人，会议由董事长朱勇先生主持，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议审议通过了包括修订和制定公司治理制度、续聘审计机构、召开临时股东会在内的多项议案。

为进一步规范公司运作、健全内部治理机制，会议重点审议并通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，该议案包含23项子议案，涉及董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理等多个关键领域，具体如下：

公告显示，上述23项议案均获全体董事一致同意通过。公司表示，本次修订和制定公司治理制度，是为了进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。其中，《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》及子议案1.01-1.06、1.22、1.23尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

除治理制度议案外，董事会还审议通过了《关于续聘2025年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

此外，为保障上述议案的顺利实施及股东权利行使，董事会审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月27日（周四）14:00召开公司2025年第三次临时股东会。相关会议具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的临2025-045号公告。

本次董事会的召开及各项议案的通过，标志着海航科技在完善公司治理结构、提升规范运作水平方面迈出重要一步，有助于为公司长期稳健发展奠定坚实基础。市场分析人士指出，健全的治理制度是上市公司高质量发展的核心保障，海航科技此次集中修订和制定多项制度，将进一步提升公司治理透明度与合规性，对保护投资者利益、优化公司管理效率具有积极意义。

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