深圳市名家汇科技股份有限公司

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截至2025年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

今后，公司管理层将努力改善公司经营现状，提升公司效益。严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

五、备查文件

《第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

证券代码：300506 证券简称：公告编号：2026-024

深圳市名家汇科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026年4月9日（星期四）14:30

2、召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：董事,董事长吴立群先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东132人，代表股份7,712,570股，占公司有表决权股份总数的0.5410%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份450,000股，占公司有表决权股份总数的0.0316%。

通过网络投票的股东130人，代表股份7,262,570股，占公司有表决权股份总数的0.5094%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份6,912,495股，占公司有表决权股份总数的0.4849%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东129人，代表股份6,912,495股，占公司有表决权股份总数的0.4849%。

（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意6,463,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.8003%；反对1,239,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的16.0669%；弃权10,240股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1328%。

中小股东总表决情况：

同意5,663,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9253%；反对1,239,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9265%；弃权10,240股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%。

（二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意7,070,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.6732%；反对552,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.1697%；弃权89,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1571%。

中小股东总表决情况：

同意6,270,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7094%；反对552,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9996%；弃权89,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2910%。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：郭小燕、王海珠

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市名家汇科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市名家汇科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

证券代码：300506 证券简称：ST名家汇公告编号：2026-025

深圳市名家汇科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年4月9日（星期四）在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人）。

会议由董事,董事长吴立群主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的【《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于确定董事及高级管理人员2025年综合薪酬的议案》

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权。

关联董事周台、李海荣、程治文、蒋岩波回避表决。

反对情况：非独立董事王奕深鉴于2025年净利润为负，管理层的薪酬未能体现与利润情况的关联而投反对票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于确定董事及高级管理人员2026年薪酬标准的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事及高级管理人员2025年综合薪酬及2026年薪酬标准的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事周台、李海荣、杨益、程治文、蒋岩波回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

2、董事会审计委员会决议；

3、董事会薪酬与考核委员会决议；

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

证券代码：300506 证券简称：ST名家汇公告编号：2026-028

深圳市名家汇科技股份有限公司

2025年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838号文”核准，公司于2021年12月向特定对象非公开发行40,550,793股新股。根据公司与特定对象股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选18号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格6.30元，普通股（A股）最终数量40,550,793股，募集资金总额为人民币255,469,995.90元，扣除发行费用8,820,708.22元后，实际募集资金净额为人民币246,649,287.68元，该募集资金已于2021年12月21日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，2021年度向特定对象发行募集资金使用情况如下：

单位：元

■

注（1）：2026年1月20日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的3,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户；

注（2）：2025年2月26日，公司已用自有资金将上述司法划转的547,783.20元补充至募集资金账户。

2025年度，公司2021年以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目0.00万元；公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金3,000.00万元已于2024年3月14日期限届满，公司未在期限届满之前将该3,000.00万元募集资金归还至募集资金银行专户，具体内容详见公司于2024年3月14日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于暂时无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：2024-023）。2026年1月20日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的3,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于归还闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-004）。

截至2025年12月31日，公司非公开发行股份募集资金累计投入项目运用的募集资金21,572.40万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金3,097.62万元。募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额16.00万元，公司非募投项目经济合同纠纷被司法强制执行54.78万元（公司已于2025年2月26日将该款项全部补充至募集资金专户），募集资金专户2025年12月31日余额合计为108.51万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市名家汇科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在股份有限公司、中国股份有限公司、中国股份有限公司分别开设募集资金专项账户，并于2021年12月20日，公司与中天国富证券有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》；2021年12月20日，公司与中天国富证券有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署了《募集资金三方监管协议》；2021年12月20日，公司与中天国富证券有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三方监管协议》；2021年12月20日，公司与名匠智汇发展建设有限公司、中天国富证券有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》；对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2024年7月8日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》《关于开立募集资金专户的议案》等议案，因拟终止的募投项目“总部基地建设项目”募集资金专户内募集资金已使用完毕并完成募集资金专户的注销手续，公司拟新增设立募集资金专项账户用于后续办理募集资金退回事宜。2024年7月26日，公司与中天国富证券有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

■

注：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用1,711,308.30元，扣除该发行费用即为本次发行的募集资金净额246,649,287.68元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司2025年度募集资金的实际使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露存在如下问题：

1、公司募集资金专户（兴业银行338230100100159605）存在被司法冻结和被法院强制划转的情形，公司已于2025年2月26日将被法院强制划转的54.78万元全部补充至募集资金专户。截至2025年12月31日，该专户余额为108.48万元，不存在被司法冻结的情形。

2、公司使用“中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目”的闲置募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限于2024年3月14日到期，公司未在期限届满之前将该3,000.00万元募集资金归还至募集资金银行专户。同时，“中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目”的施工载体尚未建成，导致公司所承接的工程无法施工，故未使用募集资金投入项目建设。

2026年1月20日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司关于归还闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-004）。

2026年3月23日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止“中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程”募集资金投入，并将剩余尚未使用的募集资金3,106.89万元（最终金额以资金转出当日募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

除上述情况外，报告期内，公司募集资金存放、使用不存在其他重大违规情形。

六、备查文件

1、《深圳市名家汇科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》

2、《中天国富证券有限公司关于深圳市名家汇科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表（2021年度以简易程序向特定对象发行股票）

单位：万元

■

附表2：