调研速递|汇绿生态接待招商证券等28家机构 详解武汉钧恒100%控股方案 三年业绩承诺5.54亿元

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11月5日至7日，科技集团股份有限公司（以下简称“汇绿生态”）以特定对象调研、电话会议及券商策略会形式，接待了、、华夏基金、工银瑞信等28家机构投资者。公司董事会秘书严琦、证券事务代表方铂淳及IR房宗亿出席，就公司收购武汉钧恒科技有限公司（以下简称“武汉钧恒”）剩余49%股权的重大资产重组方案、业绩承诺、业务模式及经营数据等核心问题与机构进行深入交流。

投资者活动基本信息

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重大资产重组方案：11.27亿元收购剩余股权 配套融资扩产能

会上，严琦详细介绍了武汉钧恒100%股权收购方案。据披露，汇绿生态已通过前期受让股权及现金增资，持有武汉钧恒51%股权，此次交易拟进一步收购剩余49%股权，交易总价11.27亿元，由“发行股份+支付现金”两部分构成：
- 发行股份支付：8.4525亿元，发行价格7.89元/股，合计发行1.07亿股（107,129,275股）；
- 现金支付：2.8175亿元。

交易完成后，武汉钧恒将成为汇绿生态全资子公司。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过8.45亿元，用于支付现金对价、投建鄂州“新建年产300万只光通信器件生产基地建设项目”及覆盖中介机构费用。

业绩承诺明确：2025-2027年合计净利润不低于5.54亿元

针对投资者关注的业绩承诺问题，公司表示，已与武汉钧恒原股东彭开盛、陈照华及武汉钧恒签订业绩补偿协议。根据协议，武汉钧恒2025年、2026年、2027年承诺净利润分别不低于1.3919亿元、1.83亿元、2.3163亿元，三年累计承诺净利润5.5382亿元（约5.54亿元）。

业务模式与经营数据：自有品牌与多元合作并行 前三季度营收9.15亿元

武汉钧恒作为光通信领域高新技术企业，主营光模块、AOC及光引擎产品。公司透露，其业务模式以自有品牌为主，同时根据客户需求提供ODM/JDM/OEM合作。关于供应链，武汉钧恒已针对关键物料进行储备，可满足当前订单生产，未来将进一步布局长期物料需求。

经营数据显示，截至2025年9月30日，武汉钧恒今年前三季度实现营业收入9.15亿元，净利润1.09亿元，毛利率19.33%。对于第四季度出货量，公司提示，相关数据受订单规模、交付计划及终端需求等多重因素影响，存在不确定性，具体将在定期报告中披露。

管理层安排：保障独立性与战略协同 保留核心团队并引进行业人才

为平衡武汉钧恒经营稳定性与公司战略协同，汇绿生态已委派三名代表进入武汉钧恒董事会，参与重大决策，并派驻财务总监强化财务管控。公司明确，武汉钧恒原核心管理团队、技术骨干及研发人员保持不变，以维持其在光通信领域的专业优势。后续随着产能扩张，公司将系统性引进管理、技术及供应链人才，支撑长期发展。

公司强调，本次调研涉及的未来经营数据存在不确定性，投资者需注意投资风险。相关信息以公司公告为准。

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