福日电子：关于公司董事辞职的公告

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福建股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到第八届董事会董事吴腾韬先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，吴腾韬先生申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴腾韬先生任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，公司董事会谨向吴腾韬先生任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务是否存在未履行完毕的公开承诺吴腾韬董事2026年4月3日2026年7月16日工作变动否-否

（二）董事离任对公司的影响

吴腾韬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司将尽快开展后续补选董事工作，吴腾韬先生所负责的工作已完成交接，不会影响公司正常生产经营工作开展。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会2026年4月4日

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