天赐材料股东会完成董事会换届 徐三善徐金富分别以97.61%、96.79%得票率当选非独立董事

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2026年3月31日，广州天赐高新材料股份有限公司（证券代码：002709）以现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，现场会议于当日下午14:30在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅举行，会议由公司董事会召集，董事长徐金富先生主持。本次会议核心议程包括审议2025年度相关报告、利润分配预案、续聘审计机构等14项议案，并完成第七届董事会换届选举。

本次股东会出席情况显示，共有1369名股东及股东代表参与表决，代表股份955,988,572股，占公司有表决权股份总数（已扣除回购专户股份）的47.2001%。其中，现场投票股东18人，代表股份703,356,801股，占比34.7269%；网络投票股东1351人，代表股份252,631,771股，占比12.4732%。公司董事出席会议，高级管理人员列席，北京国枫律师事务所律师对会议进行了见证。

选举第七届董事会非独立董事表决结果如下：

选举第七届董事会独立董事表决结果如下：

此外，会议审议通过的其他议案包括《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》等，所有议案均获通过，无否决议案。其中，《关于2025年度利润分配预案的议案》同意票占比99.9773%，《关于回报股东特别分红预案的议案》同意票占比99.9782%，《关于2026年度向子公司提供担保额度的议案》同意票占比96.7661%。

北京国枫律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，以及表决程序和结果均合法有效。

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