万泰生物：关于董事会秘书辞职的公告

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北京药业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司

董事会秘书余涛先生提交的书面辞职报告。余涛先生因个人家庭原因申请辞去公

司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务,根据《中华人民共和国公司

法》《公司章程》及相关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效。

一、离任的基本情况

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职

是否存在未 履行完毕的

公开承诺

余涛 董事会秘书 2026 年3 月

25 日

2027 年4 月

18 日

个人家庭

原因 否 否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日,余涛先生直接持有公司股份369,130 股,其辞职后的股

份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第15 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部

门规章和规范性文件的相关规定。

余涛先生确认与公司董事会并无意见分歧,且无与辞任有关的事宜需通知公

司股东,并已按照公司相关规定做好交接工作。余涛先生的辞职不影响公司相关

工作的正常进行,自本公告披露之日起,公司董事会秘书职责暂由公司董事、财

务总监吕赟先生代为行使。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工

作并及时履行信息披露义务。

余涛先生在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、

信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对余涛先

生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026 年3 月26 日

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