珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
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证券代码：002923 证券简称： 公告编号：2026-019
珠海润都制药股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年03月12日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子及书面方式于2026年03月12日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人（其中王波先生、叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任刘杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果如下：
2.01《关于聘任石深华先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02《关于聘任蔡强先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03《关于聘任刘峻先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04《关于聘任陈威先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05《关于聘任苏军先生为公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任石深华先生、蔡强先生、刘峻先生、陈威先生、苏军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
3.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任石深华先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审查通过。
4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任苏军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
5.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司信息披露管理工作需要，董事会同意聘任叶洁云女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
6.审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任林刚先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2026年03月13日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-018
珠海润都制药股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年03月12日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件方式于2026年03月06日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事王波先生、叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。会议经全体董事推选，由公司董事陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
同意陈新民先生担任公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会保持一致。
公司控股股东、实际控制人之一陈新民先生担任公司董事长有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范》等制度可合理确定董事会的职权，规范控股股东、实际控制人行为，相关安排具有合理性。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
2.1《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》
选举陈新民先生、LIAORAN先生、刘杰先生、王永超女士、胡正喜先生（独立董事）为公司第六届董事会战略委员会委员；其中，陈新民先生任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
选举叶建木先生（独立董事）、王波先生（独立董事）、LIAORAN先生为公司第六届董事会审计委员会委员；其中，叶建木先生任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》
选举胡正喜先生（独立董事）、王波先生（独立董事）、王永超女士为公司第六届董事会提名委员会委员；其中，胡正喜先生任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.4《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》
选举王波先生（独立董事）、叶建木先生（独立董事）、刘杰先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；其中，王波先生任主任委员。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。
三、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2026年03月13日
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珠海润都制药股份有限公司
关于公司高级管理人员、财务负责人、
董事会秘书、证券事务代表、
内审负责人完成换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月12日召开了第六届董事会第二次会议，分别审议通过了关于聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人的议案，现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表、内审负责人情况
1、总经理：刘杰先生；
2、副总经理：石深华先生、蔡强先生、刘峻先生、陈威先生、苏军先生；
3、财务负责人：石深华先生；
4、董事会秘书：苏军先生；
5、证券事务代表：叶洁云女士；
6、内审负责人：林刚先生。
上述人员的任期均为：自董事会审议通过之日起三年，自2026年03月12日至2029年03月11日止。公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
副总经理兼董事会秘书苏军先生和证券事务代表叶洁云女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述人员的简历详见附件。
二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
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三、公司部分高级管理人员任期届满离任情况
本次换届完成后，由春燕女士将不再担任公司副总经理，也不在公司担任任何职务。截至本公告日，由春燕女士持有公司股份329,582股，由春燕女士将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定管理其所持公司股份。
由春燕女士在任期间勤勉敬业，为公司健康稳健发展发挥了重要的作用，公司及董事会对由春燕女士为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
3.珠海润都制药股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2026年03月13日
