茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告

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证券代码：002660证券简称： 公告编号：2026-006

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第3次临时会议通知已于2026年3月4日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年3月6日以现场及通讯表决方式召开。公司原董事长傅亮先生因工作变动于2026年3月5日辞职，公司原董事焦振芳先生因工作变动于2026年3月5日辞职。公司于2026年3月5日召开职工代表大会，选举张智慧女士作为公司职工董事。本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。经过半数以上董事推举，本次会议由独立董事李巍主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

1.01 审议《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名崔鹏先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1.02 审议《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名王凡先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

1.03 审议《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名陈国红女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会提名委员会2026年第1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

上述议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名郝京春先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会提名委员会2026年第1次例会已对独立董事候选人任职资格进行了审核。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第1次临时股东会的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第1次临时股东会的通知》。

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-007

茂硕电源科技股份有限公司

关于董事长、董事辞职暨

补选非独立董事、职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于近日收到公司董事长傅亮先生、董事焦振芳先生提交的书面辞职申请。董事长傅亮先生因工作变动原因申请辞去董事、董事长、战略委员会委员、科技委员会委员及法定代表人等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。董事焦振芳先生因工作变动原因申请辞去董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及科技委员会委员等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。傅亮先生、焦振芳先生原定任期至第六届董事会届满为止，均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

傅亮先生、焦振芳先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。傅亮先生、焦振芳先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事长的选举及专门委员会人员调整工作。

二、补选非独立董事情况

为保障董事会工作的顺利开展，经公司于2026年3月6日召开的第六届董事会2026年第3次临时会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。以上选举议案尚需经公司股东会审议通过后生效。

三、补选职工代表董事情况

根据公司最新修订后的《公司章程》规定，董事会成员中设职工代表董事1名，公司于2026年3月5日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张智慧女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。张智慧女士的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

本公司董事会声明：此次更换非独立董事后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日