豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：300010 证券简称：公告编号：2026-003

豆神教育科技（北京）股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年3月6日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年3月3日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的9名，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于提名董事的有关规定，公司董事会同意公司第一大股东窦昕先生提名唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决同意。

2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：