四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届完成并选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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证券代码：600979 证券简称： 公告编号：2026-016
四川广安爱众股份有限公司
关于董事会换届完成并选举董事长、董事会专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川广安爱众股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月4日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第八届董事会非独立董事和独立董事，与2月28日召开的公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会。2026年3月4日，公司召开了第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，选举了董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、第八届董事会组成
（一）董事会成员
非独立董事：蔡松林先生（董事长）、周绪华先生、李常兵先生、何腊元先生、钱刚先生、曾艳明先生、杨伯菊女士、朱繁荣先生（职工董事）。
独立董事：张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生。
除独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生外，其他董事的任期为三年（自2026年3月4日至2029年3月3日）。独立董事张亚光先生、唐海涛先生自2021年7月13日起担任公司独立董事，独立董事杨记军先生自2023年2月7日起担任公司独立董事，根据中国证监会及公司《章程》对独立董事“连续任职不得超过六年”的规定，张亚光先生、唐海涛先生任期自2026年3月4日起至2027年7月12日止，杨记军先生任期自2026年3月4日起至2029年2月6日止。
（二）董事会专门委员会组成
战略与投资委员会：蔡松林先生（主任委员）、周绪华先生、刘俊勇先生。
提名与薪酬委员会：刘俊勇先生（主任委员）、钱刚先生、张亚光先生。
审计委员会：杨记军先生（主任委员）、张亚光先生、唐海涛先生、刘俊勇先生、刘辉先生。
除独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生外，其他委员的任期与第八届董事会任期一致。
二、聘任高级管理人员情况
1.聘任何腊元先生为公司总经理。
2.聘任贺图林先生、胡建华先生、刘刚先生、杨伯菊女士、刘经文先生、戴振中先生为公司副总经理。
3.聘任杨伯菊女士为公司董事会秘书，董事会会议召开之前，公司已按相关规定将杨伯菊的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。
4.聘任贺图林为公司财务总监。
公司高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。
三、聘任证券事务代表情况
聘任苏银川先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期与第八届董事会任期一致。
特此公告。
