海航科技股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：600751 900938 证券简称：编号：临2026-002

海航科技股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议于2026年1月29日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于继续为全资孙公司提供担保的议案》

公司全资孙公司上海瑆翊国际贸易有限公司（以下简称“上海瑆翊”）于2025年3月15日向股份有限公司上海分行申请1.5亿元的授信，经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，公司为上海瑆翊本次授信额度提供担保，担保额度不超过1.95亿元，详见公司披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（临2025-004）。现各方已履行完毕合同项下相关义务，为满足经营及业务发展需求，上海瑆翊拟继续向浙商银行股份有限公司上海分行申请1.5亿元的授信，公司将为上海瑆翊本次授信继续提供担保，担保额度不超过1.95亿元，期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；本次担保无反担保。

本次担保无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；表决通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海航科技股份有限公司关于继续为全资孙公司提供担保的公告》（临2026-003）。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年1月30日

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技海科B 公告编号：2026-003

海航科技股份有限公司

关于继续为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海瑆翊国际贸易有限公司（以下简称“上海瑆翊”、“被担保人”）于2025年3月15日向浙商银行股份有限公司上海分行申请1.5亿元的授信，经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，公司为上海瑆翊本次授信额度提供担保，担保额度不超过1.95亿元，详见公司披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（临2025-004）。现各方已履行完毕合同项下相关义务，为满足经营及业务发展需求，上海瑆翊拟继续向浙商银行股份有限公司上海分行申请1.5亿元的授信，公司将为上海瑆翊授信继续提供担保，担保额度不超过1.95亿元，期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年1月29日召开第十二届董事会第七次会议，经全体董事表决，以同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票，审议通过《关于继续为全资孙公司提供担保的议案》，本次担保无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

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被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1.保证人名称：海航科技股份有限公司

2.债权人名称：浙商银行股份有限公司上海分行

3.债务人名称：上海瑆翊国际贸易有限公司

4.担保最高债权额：1.95亿元

5.担保方式：连带责任保证

6.担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年

7.保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。因汇率变化而实际超出最高余额的部分，保证人自愿承担连带担保责任。

8.合同的生效：自债权人、保证人签字或盖章之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

公司本次继续为上海瑆翊提供担保系为满足全资孙公司业务发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性及合理性。

本次担保对象上海瑆翊为公司全资孙公司，公司对其日常经营活动能够进行有效管理，能够及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险整体可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年1月29日召开第十二届董事会第七次会议，全体董事出席本次会议，以同意票数7票、反对票数0票、弃权票数0票，审议通过了《关于继续为全资孙公司提供担保的议案》，董事会认为本次担保事项是为满足上海瑆翊的业务发展需要，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小投资者利益的情形。董事会同意为上海瑆翊继续提供担保，担保额度不超过1.95亿元。

六、累计对外担保数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额4.99亿元（包含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例6.65%；公司对控股股东及其关联人提供的担保总额3.04亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例4.05%，均为因历史原因形成的公司为控股股东及其关联人提供的担保，提供担保及诉讼和解情况详见公司此前已披露的公告。

特此公告。

海航科技股份公司董事会

2026年1月30日