海信家电2026年第一次临时股东会高票通过三项议案董监高责任险及董事长薪酬方案获批准

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4月22日，集团股份有限公司（股票代码：000921，股票简称：海信家电）发布2026年第一次临时股东会决议公告。会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并高票通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于本公司董事长基本年薪的议案》及《关于修改<公司章程>有关条款的议案》三项重要提案，其中特别决议案通过率高达99.92%。

会议出席情况：股东参与度达43.95%

公告显示，本次临时股东会于2026年4月22日下午3:00在山东省青岛市香港东路88号海信国际中心会议室召开，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长高玉玲女士主持，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定。

出席会议的股东及代理人共计488人，代表股份608,591,968股，占公司总股本的43.95%。其中，A股股东487人，代表股份553,168,507股，占A股总股本的59.78%；H股股东1人，代表股份55,423,461股，占H股总股本的12.06%。现场会议出席股东4人，代表股份572,851,731股（占总股本41.37%）；网络投票股东484人，代表股份35,740,237股（占总股本2.58%）。公司董事、高级管理人员及见证律师、会计师列席会议。

三项议案表决结果：均获高比例通过

序号	议案类型	议案内容	表决结果	赞成票（股）	赞成比例	反对票（股）	反对比例	弃权票（股）	弃权比例
1.00	普通决议案	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	通过	606,115,177	99.5930%	2,344,202	0.3852%	132,589	0.0218%
2.00	普通决议案	关于本公司董事长基本年薪的议案	通过	607,849,876	99.8781%	593,202	0.0975%	148,890	0.0245%
3.00	特别决议案	关于修改《公司章程》有关条款并授权董事会办理相关事宜的议案	通过	608,115,978	99.9218%	381,600	0.0627%	94,390	0.0155%

重点议案解读：
1. 董监高责任险购买方案：旨在进一步完善公司治理结构，降低管理层履职风险。从表决数据看，A股股东赞成比例达99.89%，H股股东赞成比例96.62%，整体通过率99.59%，显示股东对管理层风险保障机制的认可。
2. 董事长薪酬方案：获得99.88%的高票支持，其中H股股东赞成比例高达99.9997%，反映市场对公司治理及管理层薪酬合理性的高度认同。
3. 公司章程修改：作为特别决议案，需经三分之二以上表决权通过。该议案最终以99.92%的赞成率通过，A股、H股股东均压倒性支持，为公司后续治理优化及合规运营奠定基础。

律师见证：会议程序合法有效

北京德和衡律师事务所律师王智、马龙飞出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。信永中和会计师事务所担任本次会议投票表决监票人。

本次股东会的顺利召开，标志着海信家电在完善公司治理、保障管理层履职及优化制度建设方面迈出重要一步，为公司长期稳健发展提供了制度保障。

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