石头科技修订公司章程并完善治理制度 强化合规与治理水平

• 外汇
• 2小时以前
• 0
• 1

北京石头世纪科技股份有限公司（证券代码：688169，证券简称：）于2026年4月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》。公司表示，此举旨在推动治理制度符合最新法规要求，提升公司规范运作水平。

本次《公司章程》修订涉及111项条款的调整，主要围绕公司治理结构优化、合规要求强化及股东权益保护等核心方向展开，重点修订内容包括：

法定代表人制度完善

明确"代表公司执行公司事务的董事或者总经理为法定代表人"，新增法定代表人辞任后的三十日更换期要求及法律责任条款，强化了法定代表人履职的规范性。

股东权利与义务细化

• 新增股东会决议不成立的四种情形（未召开会议、未表决、出席人数不足、同意票数不足）
• 明确控股股东不得"强令公司违法违规提供担保"、"利用未公开信息谋利"等禁止性行为
• 细化关联交易表决程序，要求关联股东回避表决并单独披露非关联股东表决情况

董事会治理架构优化

• 设立独立董事专门会议机制，要求关联交易等事项需经独立董事专门会议事先认可
• 明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，强化财务监督职能
• 新增战略与ESG委员会，将环境、社会及治理因素纳入公司战略决策体系

董监高履职规范

• 规定无正当理由解任董事需承担赔偿责任
• 细化核心技术人员股份限售要求，上市后12个月及离职后6个月内不得转让首发前股份
• 建立董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序与责任追究

除章程修订外，公司同步制定或修订了25项治理制度，形成覆盖决策、执行、监督全流程的制度体系：

本次治理制度修订呈现三大特点：一是强化合规管理，新增《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》等制度；二是突出风险防控，完善对外担保、关联交易等关键领域的管控流程；三是健全激励约束，新制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，形成与公司战略匹配的激励机制。

公司表示，上述修订事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权管理层办理章程备案等相关手续，最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》及相关治理制度已于同日在上海证券交易所网站披露。

市场分析人士指出，石头科技此次治理体系升级，是对监管要求的积极响应，也体现了公司完善治理结构、保护投资者权益的决心，将为公司长期稳健发展奠定坚实基础。

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。