中信特钢股东会审议通过多项议案 核心议案同意率均超99.99%
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2026年4月9日，中信泰富特钢集团股份有限公司（证券代码：000708，证券简称：）以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。现场会议于当日下午14:30在江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼三楼会议中心举行，网络投票同步开展，召集人为公司董事会，会议由董事长钱刚主持。本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东共439名，代表股份4,334,257,729股，占公司有表决权股份总数的85.8752%。其中，中小股东436名，代表股份102,165,029股，占公司有表决权股份总数的2.0242%。公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
本次股东会审议并通过了全部议案，未出现否决议案，也未涉及变更以往股东会决议。各议案表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意（股） | 同意占比 | 反对（股） | 反对占比 | 弃权（股） | 弃权占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | 4,334,204,329 | 99.9988% | 36,600 | 0.0008% | 16,800 | 0.0004% |
| 2 | 2025年年度报告及其摘要 | 4,334,141,429 | 99.9973% | 99,100 | 0.0023% | 17,200 | 0.0004% |
| 3 | 2025年下半年度利润分配预案 | 4,334,209,719 | 99.9989% | 30,900 | 0.0007% | 17,110 | 0.0004% |
| 4 | 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | 4,334,213,929 | 99.9990% | 27,700 | 0.0006% | 16,100 | 0.0004% |
| 5 | 关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案 | 102,115,329 | 99.9514% | 32,000 | 0.0313% | 17,700 | 0.0173% |
| 6 | 关于拟续聘会计师事务所的议案 | 4,334,124,476 | 99.9969% | 39,570 | 0.0009% | 93,683 | 0.0022% |
| 7 | 关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 4,334,169,319 | 99.9980% | 33,800 | 0.0008% | 54,610 | 0.0013% |
注：议案5为关联交易事项，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份4,232,092,700股，占公司股份总数的83.85%，已回避表决。
北京中伦（武汉）律师事务所律师李长虹、丁江岚出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
备查文件包括公司2025年年度股东会决议及对应的法律意见书。
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