沪江材料（920204）第四届董事会第三次会议审议通过2025年三季报及募资增资子公司议案

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南京沪江复合材料股份有限公司（证券代码：920204，证券简称：）于2025年10月29日披露第四届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年10月27日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席和授权出席董事9人，会议由董事长章育骏先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席。公告显示，本次会议召集、召开、审议及表决程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，合法合规。会议审议通过两项议案，具体内容如下：

公告显示，为遵守《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求，公司编制完成《2025年第三季度报告》，该报告已通过北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露（公告编号：2025-104）。

该议案经董事会审议表决，结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。此前，公司第四届董事会审计委员会第二次会议已审议通过该议案（同意3票，反对0票，弃权0票），并同意提交本次董事会审议。因不涉及关联交易，无需回避表决，且该议案无需提交公司股东大会审议。

为确保募投项目“塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目”顺利实施，沪江材料拟使用募集资金向全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（简称“沪汇包装”）增资，以沪汇包装为实施主体推进上述项目。相关具体内容已通过北京证券交易所信息披露平台披露《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-106）。

该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。在提交董事会审议前，公司第四届董事会审计委员会第二次会议（同意3票，反对0票，弃权0票）及第四届董事会第三次独立董事专门会议（同意3票，反对0票，弃权0票）均已审议通过并同意提交本次董事会审议。因不涉及关联交易，无需回避表决，且该议案无需提交股东大会审议。

公告同时披露，本次会议备查文件包括《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》《第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》及《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。市场分析认为，本次董事会决议的通过，一方面确保了公司信息披露的合规性，另一方面为募投项目的资金落地及顺利实施提供了治理层面的保障，有助于推动公司产能扩建及业务发展。

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