奥特佳新能源科技集团股份有限公司关于第六届董事会第三十八次会议决议的公告

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证券简称： 证券代码：002239 公告编号：2025-067

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

关于第六届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十八次会议于2025年10月27日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于10月24日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事8人、实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

公司2025年第三季度报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第三十八次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月28日