江苏四环生物股份有限公司 2025年第三季度报告

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　　证券代码：000518                证券简称：                公告编号：临-2025-54号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2025年5月，江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）与江阴鑫港发贸易有限公司（以下简称“鑫港发贸易”）签订了《战略合作协议》。根据协议约定，晨薇生态园为鑫港发贸易提供长期稳定的苗木供货渠道，在“互惠互利、共同发展”的基础上，双方形成战略供货采购关系。2025年9月，根据上述《战略合作协议》，晨薇生态园与鑫港发贸易签订了《苗木购销合同》，总金额为26,098,107元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏四环有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：邱为碧    主管会计工作负责人：刘智江      会计机构负责人：徐海珍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：邱为碧    主管会计工作负责人：刘智江    会计机构负责人：徐海珍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　江苏四环生物股份有限公司董事会

　　2025年10月24日

　　股票代码：000518        股票简称：*ST四环       公告编号：临-2025-55号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于制定及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步提升江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度，具体如下：

　　上述制度的制定及修订自董事会审议通过后生效，相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年10月24日

　　股票代码：000518     股票简称：*ST四环     公告编号：临-2025-53号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　第十届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十七次会议。公司于2025年10月12日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、刘卫、吴良卫。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　一、审议通过了《2025年第三季度报告》；

　　《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、逐项审议通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案；

　　为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治理制度。

　　1、关于修订《总经理工作细则》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于修订《内幕信息知情人登记及报备制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于修订《内部审计制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于修订《内部控制制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于制定《市值管理制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、关于修订《委托理财管理制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　15、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、关于修订《控股子公司管理制度》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2025年10月24日