海油工程（600583）第八届董事会第十二次会议召开 审议通过2025年第三季度报告及信息披露管理办法

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2025年10月23日，海洋石油工程股份有限公司（证券代码：600583，证券简称：）发布公告称，公司第八届董事会第十二次会议已于当日召开。会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》及《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》等多项重要议案，会议的召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

据公告披露，海油工程于2025年10月13日以电子邮件方式向全体董事发出了本次董事会会议通知。2025年10月23日，会议以现场结合视频会议方式召开，由公司董事长王章领先生主持。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事邢文祥先生委托独立董事辛伟先生代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《海洋石油工程股份有限公司章程》等相关规定。

与会董事经审议，一致通过了以下议案：

公告显示，《公司2025年第三季度报告》全文已披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），投资者可查阅详细内容。同时，《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》全文亦同步在上述网站披露。

海洋石油工程股份有限公司董事会表示，将严格按照相关法律法规及公司章程要求，履行信息披露义务，维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十三日

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