建发合诚（603909）董事会审议通过多项议案 修订13项治理制度并续聘会计师事务所

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工程咨询股份有限公司（证券简称：建发合诚，证券代码：603909）于2025年10月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了包括2025年第三季度报告、修订公司治理制度、续聘会计师事务所及召开临时股东会在内的多项议案。会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长林伟国主持，会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。

为进一步完善公司治理结构，会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，对13项内部管理制度进行修订。此次修订结合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等最新监管要求，涉及董事会专门委员会工作制度、总经理工作细则、募集资金管理办法等关键领域。具体修订情况如下：

其中，《募集资金使用管理办法》修订内容将对外披露，其余制度修订情况未达披露标准。此次修订有助于提升公司治理规范化水平，为持续稳健经营奠定制度基础。

会议以9票全票同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，提供财务报表及内部控制审计服务。该议案已获公司第五届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，后续将提交2025年第二次临时股东会审议。

公司同日披露《2025年第三季度报告》，投资者可登录上海证券交易所网站查阅详细内容。此外，会议决定于2025年11月10日14:30在公司十一楼大会议室召开2025年第二次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，具体事项将另行公告。

建发合诚表示，本次董事会各项议案的通过将进一步优化公司治理结构，保障公司合规运营，为公司长期发展提供制度保障。市场将持续关注公司治理优化及经营业绩表现。

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