江西威尔高电子股份有限公司2025年第三季度报告

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证券代码：301251 证券简称：公告编号：2025-049

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

■

2、利润表项目

■

3、现金流量表项目

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

■

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2025年4月15日，江西工厂年产 300万㎡高精密双面多层 HDI 软板及软硬结合线路板项目--年产 120万平方米印制电路板项目开工建设，项目土建已于 2025年10月6日完成封顶，按计划将于2025年底正式完工试产，届时在进一步提升公司整体二次电源、工控HDI、高端显示等产品的产能及良率的同时，也将实现公司产品结构优化升级、制程和产品研发能力快速提升，并推动公司业务和产品迈入AI时代的快速发展道路。截至本报告公告日，工程施工进度正常。

2、2024 年 6月 24 日，泰国工厂项目建成投产，项目位于泰国大城府洛加纳工业园区，建筑面积6万㎡，是本公司在海外的第一座工厂，用于各类高多层板、HDI 板等电路板的研发、生产和销售，产品主要应用于服务器电源、工业控制、汽车电子、新能源及数字通讯领域。泰国工厂已在上半年度实现扭亏为盈，本报告期盈利状况持续向好。另外，公司将于2025 年底将产能扩充至月产 10 万平方米，扩充产能主要运用于服务器电源及二次电源产品，并持续的进一步优化产品结构、提升产品良率、大力推动降本增效，尽快实现更高效益。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西威尔高电子股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：邓艳群主管会计工作负责人：贾晓燕会计机构负责人：肖如意

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邓艳群主管会计工作负责人：贾晓燕会计机构负责人：肖如意

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025年10月23日

证券代码：301251 证券简称：威尔高公告编号：2025-044

江西威尔高电子股份有限公司关于2024年

限制性股票激励计划首次授予部分第二类

限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象人数：9人。

2、本次可归属的第二类限制性股票数量：6.6873万股，占公司总股本的0.05%。

3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司A 股普通股股票。

4、归属价格：18.67元/股。

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。现将相关事项说明如下：

一、股权激励计划实施情况概要

（一）本次股权激励计划方案简述

公司于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于〈江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）的主要内容如下：

1、激励工具：第二类限制性股票。

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司A股普通股股票。

3、授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为18.67元/股（调整后）。

4、激励对象范围及分配情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为19人，为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干员工。本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。具体如下：

■

注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。

2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计不超过公司股本总额的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。

3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东会审议通过后12个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

5、激励计划的有效期、归属安排

（1）有效期

本激励计划有效期自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

（2）归属安排

本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属：

a、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

b、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

c、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

d、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

本激励计划首次授予的第二类限制性股票以是否达到绩效考核目标为激励对象能否办理归属的条件。归属期以及各批次归属比例安排如下表所示：

■

若预留部分在公司2024年三季报报告披露之前授予，则预留授予的限制性股票的归属期和归属比例安排同首次一致；

若预留部分在公司2024年三季报报告披露之后授予，则预留授予的限制性股票的归属期和归属比例安排具体如下：

■

激励对象根据本激励计划获授的第二类限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。

激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股、派送股票红利等情形增加的股票同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时第二类限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属，作废失效。

（二）2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的变动情况

公司于2025年7月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议；于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》，对2024年限制性股票激励计划中2025年-2026年公司层面业绩考核目标进行调整，调整前后的具体情况如下：

调整前：

（四）公司层面的业绩考核要求：

本计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属条件，具体如下所示：

1、首次授予的限制性股票

本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入，“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，且剔除公司及子公司有效期内所有股权激励计划及员工持股计划股份支付费用的数据作为计算依据，下同。

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

■

注：当2025、2026年公司业绩考核实际完成值为An≤A＜Am时，公司层面归属比例（X）为营业收入和净利润指标完成度较高者，下同。

2、预留授予的限制性股票

若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之前授予，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分限制性股票在2024年三季报披露之后授予，则预留部分考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

■

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

■

调整后：

（四）公司层面的业绩考核要求：

本计划授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并归属，以达到绩效考核目标作为激励对象的归属条件，具体如下所示：

1、首次授予的限制性股票

本激励计划首次授予的限制性股票的归属考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

■

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

■

注：当2025、2026年公司业绩考核实际完成值为An≤A＜Am时，公司层面归属比例（X）为营业收入和净利润指标完成度较高者，下同。

2、预留授予的限制性股票

■

根据公司层面业绩考核完成情况，公司层面的归属比例如下表所示：

■

除上述调整内容外，《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件的其他内容均不变。

（三）限制性股票的首次授予情况

1、首次授予日：2024年7月29日

2、首次授予数量：123.00万股

3、首次授予人数：19人

4、授予价格：18.67元/股（调整后）

5、首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

■

注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（四）限制性股票数量及授予价格的变动情况

2025年8月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，因公司2024年度权益分派实施完毕，对公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整。此次调整后，首次授予限制性股票授予价格由18.8元/股调整为18.67元/股。

2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司2024年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票激励对象19人，因个人原因离职10人，已不具备激励对象资格，归属期激励对象人数由19人调整为9人。公司作废前述激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性股票共计75万股；同时，根据本次激励计划的相关规定，公司2024年度业绩未达到本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期公司层面的目标值100%业绩考核要求。此外，2名激励对象2024年度个人绩效考核结果为“良好”，仅能归属第一个归属期获授的限制性股票数量的80%，其余20%不能归属；3名激励对象2024年度个人绩效考核结果为“合格”，仅能归属第一个归属期获授的限制性股票数量的60%，其余40%不能归属；前述因考核结果不能归属的限制性股票，合计2.9127万股（注：因部分激励对象个人绩效考核结果未达到“优秀”，对应的激励对象第一个归属期需归属的股票数量存在小数点（不足1股），该类情形将自动四舍五入舍去小数点，取整）。且公司本次股权激励计划预留部分的27万股限制性股票公司未在公司股东会审议通过后12个月内授出，超过12个月未明确激励对象，预留权益失效，公司将对预留部分的27万股限制性股票全部作废，本次合计作废的第二类限制性股票数量为104.9127万股。可归属的限制性股票数量为6.6873万股。

上述激励计划调整情况均已在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露。除上述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。

（五）本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2024年7月10日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

2、2024年7月13日至2024年7月22日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年7月23日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2024年7月29日，公司2024年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江西威尔高电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

4、2024年7月29日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2025年7月24日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》等议案，公司监事会、董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项的调整进行核实并发表了核查意见。

6、2025年8月12日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》。公司2024年限制性股票激励计划将按照修订后的《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定执行。

7、2025年8月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

8、2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

二、激励对象符合归属条件的说明

2025年10月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。根据《公司2024年限制性股票激励计划》及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划之限制性股票的第一个归属期归属条件已经成就。根据2024年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定向符合归属条件的9名激励对象办理6.6873万股限制性股票归属相关事项。相关归属条件成就情况具体如下：

■

根据《激励计划》的有关规定，公司将对不符合归属条件的限制性股票予以作废处理，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-045）。

三、本次限制性股票可归属的具体情况

1、授予日：2024年7月29日

2、归属数量：6.6873万股

3、归属人数：9人

4、授予价格：18.67元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行或自二级市场回购的公司A 股普通股股票。

6、激励对象名单及可归属情况：

■

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期可归属的激励对象相关情况进行核实后认为：公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，薪酬与考核委员会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。

五、激励对象买卖公司股份情况的说明

经公司自查，本次激励计划激励对象中无持股5%以上股东；公司本次激励计划的激励对象未包含公司董事、高级管理人员。

六、法律意见书结论性意见

广东信达律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次归属及本次作废事项已经取得现阶段必要的批准和授权，本次激励计划已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就；本次归属的激励对象及其归属数量、部分限制性股票的作废情况，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第1号》及《2024年股票激励计划》的相关规定。

七、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响。公司及本次可归属的激励对象均未受到涉金融、海关等失信惩戒。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

八、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届薪酬与考核委员会第六次会议决议；

3、《广东信达律师事务所关于江西威尔高电子股份有限公司2024年股权激励计划第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的法律意见书》。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025年10月23日

证券代码：301251 证券简称：威尔高公告编号：2025-046

江西威尔高电子股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年10月22日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2025年10月9日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

2、会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

3、会议审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

4、会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事贾晓燕回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

江西威尔高电子股份有限公司董事会

2025年10月23日

证券代码：301251 证券简称：威尔高公告编号：2025-047

江西威尔高电子股份有限公司关于向2025年

限制性股票激励计划激励对象授予

预留部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 限制性股票预留授予日：2025年10月22日

● 限制性股票预留授予数量：31.00万股

● 限制性股票预留授予价格：20.87元/股

● 股权激励方式：第二类限制性股票

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年10月22日召开第二届董事会第十次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2025年10月22日。现将有关事项说明如下：

一、激励计划简述及已履行的相关审批程序

公司于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈江西威尔高电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司2025年限制性股票激励计划的主要内容如下：

1、激励工具：第二类限制性股票。

2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

3、授予价格：本激励计划限制性股票（含预留授予）的授予价格为20.87元/股。

4、激励对象范围及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计89人，包括在本公司（含分公司及子公司）任职的中层管理人员以及核心骨干员工，不包括本公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体如下：

■

注：1、截至本次激励计划草案公告日，上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的20%。

2、本次激励计划拟激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、预留部分的激励对象由本次激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。

4、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或调至预留部分或直接调减，但调整后预留权益比例不得超过本次激励计划拟授予权益数量的20%，任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司股本总额的1%。

5、激励计划的有效期、归属安排

（1）有效期

本次激励计划的有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。

（2）归属安排

本次激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为本次激励计划有效期内的交易日，但不得在下列期间内归属：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票限制期间的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

本次激励计划首次授予的限制性股票各批次归属比例安排如下表所示：