ST华鹏：山东华鹏关于独立董事辞职的公告

• 外汇
• 2小时之前
• 0
• 4

　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

/

证券代码：603021证券简称：公告编号：临2025-057

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

重要内容提示：

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事魏学军先生的书面辞呈，由于个人原因，魏学军先生辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，魏学军先生未持有公司股份，不存在未履行的承诺及义务。

一、提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务是否存在未履行完毕的公开承诺魏学军独立董事自公司股东会选举产生新任独立董事之日2026年1月17日个人原因否无否

二、独立董事离任对公司的影响

鉴于魏学军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事任职资格经监管部门核准且公司股东会完成选举之前，魏学军先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事制度》以及《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

魏学军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对魏学军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

/

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2025年10月22日