泰和新材拟回购注销15.6万股限制性股票 总股本将降至8.57亿股

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2025年9月29日，集团股份有限公司（以下简称“泰和新材”，证券代码：002254）召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次拟回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票数量为156,000股，回购注销完成后，公司总股本将由857,213,183股变更为857,057,183股。不过，本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。

为完善激励机制，调动核心管理团队及业务骨干的积极性，泰和新材于2022年实施限制性股票激励计划。2022年11月24日、2023年7月31日，公司分别向符合授予条件的422名激励对象授予共计19,920,000股限制性股票，授予的限制性股票上市日分别为2022年12月6日和2023年8月17日。该激励计划自2022年11月7日董事会、监事会审议相关议案起，历经国资委批复、激励对象名单公示、股东大会审议等一系列程序，逐步推进实施。期间，公司还根据实际情况对激励计划进行了多次调整，包括激励对象名单调整、授予价格调整等，并按规定完成了相关股票的授予登记、回购注销及工商变更登记等工作。

回购原因

在2022年限制性股票激励计划中，参加首次授予的2名激励对象因客观原因与公司终止劳动关系，涉及限制性股票57,000股；5名激励对象因个人原因离职，涉及限制性股票57,000股。参加预留授予的3名激励对象因个人原因离职，共涉及限制性股票42,000股。上述10名激励对象已不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司需对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

回购数量

公司拟对这10名激励对象持有的共计156,000股限制性股票进行回购注销，占公司当前总股本857,213,183股的0.02%，占公司2022年限制性股票激励计划未解除限售股份总数5,685,000股的2.74%。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划未解除限售的股份总数将相应减少。

回购价格

根据公司第十一届董事会第十五次会议审议通过的议案规定，本次回购价格调整为8.60元/股。对于因客观原因离职的2名激励对象，公司按调整后的回购价格8.60元/股加上银行同期存款利息之和回购；因个人原因离职的8名激励对象，公司按调整后的回购价格8.60元/股回购。

回购金额及资金来源

本次限制性股票回购的资金总额约为人民币136.25万元（已计算截止董事会召开前一日的利息，最终结果以实际情况为准），资金均来源于公司自有资金。

本次回购注销限制性股票156,000股后，公司总股本由857,213,183股变更为857,057,183股。具体股本结构变动如下：

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限 公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施，公司该激励计划将继续按照法规要求执行。相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心骨干的稳定性和积极性。根据相关会计准则，本次回购注销限制性股票事项而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；回购并注销后，公司将减少此部分对应的因回购义务所确认的负债，并相应减少库存股、股本，差额调整资本公积。监事会及山东松茂律师事务所均认为本次回购注销符合相关规定。后续，公司董事会将在股东大会审议通过后，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。

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