山东黄金矿业股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

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证券代码：600547 证券简称： 公告编号：临2025-065

山东黄金矿业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月19日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司2025年第四次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长韩耀东先生主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事修国林先生、汤琦先生、独立董事战凯先生因工作原因未能出席股东会；

2、公司董事会秘书王毅女士出席股东会，部分高管列席股东会；

3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公司代表担任。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司控股子公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2.00《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

■

2.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

■

2.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司控股子公司山金国际公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于控股子公司山金国际全资子公司之间提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案议已对中小投资者单独计票。

本次股东会全部议案均已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年9月20日

● 上网公告文件

《国浩律师（济南）事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》

● 报备文件

《山东黄金矿业股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-066

山东黄金矿业股份有限公司

关于收到上海证券交易所《关于终止对山东黄金矿业股份有限公司

向特定对象发行股票审核的决定》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年9月12日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项，具体内容详见公司2025年9月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临 2025-063）。

2025年9月16日，公司和保荐人中银国际证券股份有限公司向上海证券交易所提交了《山东黄金矿业股份有限公司关于撤回向特定对象发行A股股票申请文件的申请》和《中银国际证券股份有限公司关于撤销对山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行A股股票保荐的申请》，分别申请撤回公司向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销中银国际证券股份有限公司向特定对象发行股票的保荐工作。2025年9月19日，公司收到上海证券交易所《关于终止对山东黄金矿业股份有限公司向特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2025〕274 号）。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条的有关规定，上海证券交易所决定终止对公司向特定对象发行股票的审核。

后续公司将密切关注资本市场运行情况，更加积极的发挥好境内外资本运作平台作用，多渠道多方式积极探索更优化的融资模式，促进公司更加健康、可持续、高质量发展。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年9月19日