天邦食品：关于高级管理人员辞职的公告

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股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日收到公司副总裁严小明先生提交的书面辞职报告，因个人家庭原因，请求辞去公司副总裁职务。辞职后，严小明先生不再在本公司担任职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，严小明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。严小明先生的辞职不会影响公司正常的生产经营活动。

截至本公告披露日，严小明先生本人持有公司股份356,640股，其承诺辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司对严小明先生担任副总裁期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十日