内蒙古北方重型汽车股份有限公司九届五次董事会决议公告
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证券代码：600262 证券简称： 公告编号：2026-006
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次会议通知于2026年1月5日以电子邮件等方式告知全体董事。
3.本次会议于2026年1月15日以通讯表决的方式召开并形成决议。
4.本次会议应参加表决董事6名（其中独立董事3名），实际参加表决董事6名。会议由董事长王占山主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《修订〈公司章程〉》的议案。（内容详见同日“2026-007”公告）
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过关于《选举沈磊为公司第九届董事会董事候选人》的议案。（董事候选人简历详见附件）
本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过关于《2026年度日常关联交易预计》的议案。（内容详见同日“2026-008”公告）
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事王占山、郭海全、侯文瑞回避表决。
4.审议通过关于《修订〈募集资金管理办法〉》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过关于《提请召开2026年第一次临时股东会》的议案。（内容详见同日“2026-009”公告）
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2026年1月16日
