昆山科森科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
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证券代码：603626 证券简称： 公告编号：2025-050
昆山科森科技股份有限公司
第四届董事会
第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2025年11月20日以通讯方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议并通过。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议并通过。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2025年11月26日
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-051
昆山科森科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任王亚倩女士（个人简历详见附件）为董事会秘书，任职期限与公司第四届董事会任期一致。
王亚倩女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。
王亚倩女士联系方式：
联系地址：江苏省昆山市开发区新星南路155号
联系电话：0512- 36688666
传真：0512- 57478678
电子邮箱：ksgf@ kersentech.com
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2025年11月26日
附：简历
王亚倩女士：1990年出生，硕士学历，金融工商管理硕士，无境外永久居留权。2013年11月至2016年3月任昆山亚香香料股份有限公司销售主管；2016年3月至2023年9月任昆山亚香香料股份有限公司证券事务代表；2023年9月至2025年6月任苏州凯尔博科技股份有限公司证券事务代表；2025年9月至2025年11月任昆山科森科技股份有限公司投资者关系。
截至本公告日，王亚倩女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-052
昆山科森科技股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在马来西亚设立境外全资子公司森创力精密工业（马来西亚）私人有限公司（暂定名，最终以实际注册登记为准），以从事精密金属结构件的研发、生产与销售等相关业务；
● 投资金额：拟投资金额为3,000万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准；
● 相关风险提示：本次对外投资须履行国内境外投资备案或审批手续以及马来西亚当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，在马来西亚投资设立公司及运营管理过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因业务发展需要，公司拟在马来西亚投资新建生产基地，满足境外客户的订单需求。公司以全资子公司科森科技（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡科森”）作为路径公司，在马来西亚柔佛州设立森创力精密工业（马来西亚）私人有限公司（暂定名，最终以实际注册登记为准，以下简称“马来西亚公司”）。公司本次拟投资金额为3,000万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设马来西亚生产基地。
（二）已履行审批情况
公司于2025年11月25日召开了第四届董事会第二十三次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过《关于对外投资的议案》。公司董事会授权管理层及其合法授权之人全权办理与本次对外投资项目相关的全部事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：森创力精密工业（马来西亚）私人有限公司（英文名：SENTRONICS PRECISION INDUSTRY (M) SDN. BHD.）（暂定名，最终以实际注册登记为准）；
2、出资方式：自有资金；
3、经营范围：精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造、组装和销售；塑料制品制造：塑料制品销售（注册登记信息最终以当地登记机关核准为准）；
4、股权结构：公司通过全资子公司科森科技（新加坡）有限公司持有森创力精密工业（马来西亚）私人有限公司100%股权；
5、马来西亚公司计划购买土地面积约21,486平方米，该土地已建有2栋厂房，一厂占地面积2,752平方米，共有两层；二厂占地面积6,622平方米，为单层厂房；
6、董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任；
7、本次对外投资须履行国内境外投资备案或审批手续以及马来西亚当地投资许可和企业登记等审批程序。
三、对外投资对公司的影响
本次拟在马来西亚投资新建生产基地，可以更好地开拓和满足海外客户的多方面需求，有利于公司更加灵活地应对宏观环境发生的波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司产生的潜在不利影响，进一步提升公司整体抗风险能力。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资须履行国内境外投资备案或审批手续以及马来西亚当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，在马来西亚投资设立公司及运营管理过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
公司将按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山科森科技股份有限公司
董事会
2025年11月26日
