贵州中毅达股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月25日

(二)股东会召开的地点：内蒙古自治区赤峰市元宝山区赤峰高新技术产业开发区元宝山产业园赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱新刚出席会议；公司总经理全宏冬、财务总监蔡文洁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01、议案名称：《修订〈股东会议事规则〉》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02、议案名称：《修订〈董事会议事规则〉》

审议结果：通过

表决情况：

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3.03、议案名称：《修订〈独立董事工作制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.04、议案名称：《修订〈信息披露事务管理制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.05、议案名称：《修订〈关联交易管理办法〉》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.06、议案名称：《修订〈募集资金管理制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.07、议案名称：《修订〈对外担保管理办法〉》

审议结果：通过

表决情况：

■

3.08、议案名称：《修订〈对外投资管理制度〉》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于调整公司2025年度投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1.特别决议议案：议案2；

2.对中小投资者单独计票的议案：议案1-4。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

贵州股份有限公司董事会

2025年11月26日

● 上网公告文件

法律意见书

证券代码：600610 证券简称：中毅达 公告编号：2025-064

证券代码：900906 证券简称：

贵州中毅达股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告