爱建集团2026年度日常关联交易预计获独立董事通过强调定价公允不影响独立性

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4月27日，上海股份有限公司（以下简称“爱建集团”）发布第十届董事会独立董事专门会议第1次会议决议公告。公告显示，公司独立董事对《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，并一致同意将该议案提交至公司第十届董事会第4次会议审议。

本次独立董事专门会议于2026年4月27日在公司1303会议室以现场方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议的召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对公司2026年度日常关联交易预计事项发表了审核意见。

公告指出，公司及控股子公司2026年度日常关联交易预计相关事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定。本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正常商业交易行为。

在定价原则方面，独立董事认为相关关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场原则。这意味着交易价格的确定将参考市场公允价格，以确保交易的合理性和合规性，避免出现损害公司及股东利益的情况。

关于关联交易对公司的影响，独立董事明确表示，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东、非关联股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。这一判断为市场各方关注的关联交易是否可能导致利益输送、是否会削弱公司独立运营能力等问题提供了重要参考。

本次会议表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。根据决议，该议案将提交至公司第十届董事会第4次会议审议，届时关联董事需回避表决。

专业分析判断

爱建集团此次发布的2026年度日常关联交易预计议案，经独立董事专门会议审议通过，体现了公司在关联交易决策程序上的规范性。独立董事作为独立第三方，其审核意见对于保障关联交易的公允性和保护中小股东利益具有重要意义。

从公告披露的信息来看，独立董事重点关注了关联交易的合规性、必要性、定价公允性以及对公司独立性的影响。其结论认为交易符合法律法规及公司章程规定，基于日常经营需求，定价遵循市场原则，且不损害股东利益、不影响公司独立性，这为后续董事会审议及潜在的股东大会表决奠定了良好基础。

然而，公告中未具体披露2026年度日常关联交易的具体类型、预计金额、涉及的关联方、占同类交易金额的比例、与上期发生额的对比等核心数据。这些信息对于全面评估关联交易的规模、对公司经营业绩的潜在影响以及关联方依赖程度至关重要。投资者需持续关注公司后续披露的董事会决议公告及相关关联交易预计的详细公告，以获取更全面的信息，从而做出更为准确的投资判断。

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