湘邮科技：技关于公司董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告

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湖南股份有限公司关于公司董事、总裁辞职暨补选董事、

聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、总裁辞职情况

(一)董事、总裁辞职的基本情况

姓名

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职具体职务（如适用）是否存在未履行完毕的公开承诺蔡江东董事2025年11月18日2028年10月15日工作调整否不适用否张华总裁2025年11月18日2025年9月26日个人原因是资深经理否

(二)董事、总裁辞职对公司的影响

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日收到公司董事蔡江东先生、总裁张华女士的书面辞职报告，具体如下：

1、因工作调整原因，蔡江东先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，蔡江东先生不在公司担任任何职务。

2、因个人原因，张华女士申请辞去公司总裁职务。辞职后担任公司资深经理。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。蔡江东先生的辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。蔡江东先生、张华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司治理、经营发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对蔡江东先生、张华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的相关情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，提名褚艳女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。

三、聘任总裁的相关情况

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任褚艳女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，简历详见附件。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

附件：

褚艳女士，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省邮政信息技术局主任工程师；甘肃省邮政公司市场经营部副经理兼代理速递物流业务部主任；甘肃省邮政电商分销局（省信息技术局）局长；中国邮政集团公司甘肃省分公司渠道平台部总经理；中国邮政集团公司白银市分公司党委书记、总经理；中国邮政集团有限公司甘肃省分公司党委委员、副总经理。