北京韩建河山管业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
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证券代码：603616 证券简称： 公告编号：2025-059
北京韩建河山管业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于撤销监事会及免去监事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、关于修订、废止公司相关制度的议案
3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：修订《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
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3.04、议案名称：修订《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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3.05、议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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3.06、议案名称：修订《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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3.07、议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5.00、关于换届选举第五届董事会董事的议案
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6.00 、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、3.01、3.02、3.07作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次议案2、4、5、6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3、议案3.00、 5.00、 6.00涉及的子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：朱璐、程毓琪
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025年11月15日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-062
北京韩建河山管业股份有限公司
关于董事会完成换届暨选举董事长、
聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议完成了公司董事会的换届工作，选举产生了第五届董事会成员及董事长人选，确定了董事会下设专门委员会委员人选，聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。同日公司召开了职工代表大会，选举产生了公司职工代表董事。公司董事会换届选举具体情况如下：
一、第五届董事会成员
公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名分别为田玉波（董事长）、田广良、田春山、隗合双、付立强；独立董事3名，分别为马元驹、林岩、张云岭；职工代表董事1名，为白福山。
三名独立董事均取得独立董事资格证书，并已经上海证券交易所无异议通过。
公司第五届董事会成员任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。
第五届董事会成员简历详见附件。
二、第五届董事会各专门委员会成员
（1）审计委员会：马元驹（主任委员）、林岩、田广良；
（2）提名委员会：林岩（主任委员）、张云岭、田玉波；
（3）薪酬与考核委员会：张云岭（主任委员）、马元驹、田玉波。
董事会各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员马元驹先生为会计专业人士。
三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况
根据董事长提名，董事会聘任田玉波为公司总裁；
根据总裁提名，董事会聘任隗合双、付立强、孙雪、张春林为公司副总裁；
根据总裁提名，董事会聘任张海峰为公司财务总监；
根据董事长提名，董事会聘任孙雪为公司董事会秘书；
根据董事会秘书推荐，董事会聘任陈阳为公司证券事务代表。
董事会秘书、证券事务代表均取得董事会秘书资格证书，其中董事会秘书任职资格已经上海证券交易所无异议通过。
高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
电话：010-56278008
邮箱：hjhszqb@hjhsgy.com
四、监事离任情况
鉴于公司已撤销监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会成员杨威、杨文胜、高凌霞自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日不再担任公司监事职务。
公司对到届卸任的董事田艳伟、监事杨威、杨文胜、高凌霞在履职期间勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会
2025年11月15日
